Қаріп өлшемі:

A
A
A

Фон:

A
A
A

Сурет:

Өшірулі
Қ/А
Түсі
Біздің қорлар
Da Vinci Emerging Technologies Fund III L.P.
Da Vinci Emerging Technologies Fund III L.P.
Капиталдандыру: $67,6 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.
Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.
Капиталдандыру: $105 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Baiterek Venture Fund
«Бәйтерек венчурлық қоры» АҚ
Капиталдандыру: 86,3 млрд тенге (активы)
Толығырақ
Біздің қорлар
DBK Equity Fund C.V.
DBK Equity Fund C.V.
Капиталдандыру: 33,5 млрд теңге
Толығырақ
Біздің қорлар
KCM Sustainable Development Fund I C.V.
KCM Sustainable Development Fund I C.V.
Капиталдандыру: 25,0 млрд теңге
Толығырақ
Біздің қорлар
Российско-Казахстанский фонд нанотехнологий
Ресей-Қазақстан нанотехнологиялар қоры
Капиталдандыру: $51 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
CITIC Kazyna Investment Fund I L.P.
CITIC Kazyna Investment Fund I L.P.
Капиталдандыру: $200,4 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Kazakhstan Growth Fund L.P.
Kazakhstan Growth Fund L.P.
Капиталдандыру: $80,8 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V.
Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V.
Капиталдандыру: $100 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Falah Growth Fund L.P.
Falah Growth Fund L.P.
Капиталдандыру: $500 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund C.V.
Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund C.V.
Капиталдандыру: $630 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Islamic Infrastructure Fund L.P.
Islamic Infrastructure Fund L.P.
Капиталдандыру: $226,5 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Wolfensohn Capital Partners L.P.
Wolfensohn Capital Partners L.P.
Капиталдандыру: $250 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Aureos Central Asia Fund L.L.C.
Aureos Central Asia Fund L.L.C.
Капиталдандыру: $37 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
CCL Kazakhstan “Silk Road” Agriculture Growth Fund
CCL Kazakhstan “Silk Road” Agriculture Growth Fund
Капиталдандыру: $40,404 млн
Толығырақ

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының бетпе-бет отырысының 2022 жылғы 26 қаңтардығы №04/22 хаттамасынан үзінді

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамының 2021 жыл 31 желтоқcан бойынша 2021-2022 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру, есепті бекіту және «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің қарауына енгізу туралы.

1. Осы хаттамадағы № 99-қосымшаға сәйкес 2021 жылғы 31 желтоқсандағы «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2021-2022 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру барысы туралы есепті «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің қарауына енгізу және мақұлдау.
2. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 мамырдағы шешімімен бекітілген (№ 03/21 хаттама) «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» акционерлік қоғамы, "Отбасы банк" акционерлік қоғамы, "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы , «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» және Қазақстан Даму Банкі бірінші басшылары «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның 2021-2022 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын бұзуға жол берген қызметкерлерді жауапкершілікке тарту жөнінде шаралар қабылдасын.
3. Осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдарына қатысты шешім Жалғыз акционердің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 11/22 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді

Әзірленетін мемлекеттік жобалардағы (ұлттық жобалар, жол карталары) және заң жобаларындағы ұсыныстарды/бастамаларды міндетті түрде келісу және тиісті мемлекеттік органдарға жолдау туралы.

1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ тікелей немесе жанама иелік ететін заңды тұлғалар акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын иеліктен шығару туралы мемлекеттік бағдарламаларда (ұлттық жобаларда, жол карталарында) және заң жобаларында, сондай-ақ заңға тәуелді актілерде стратегиялық, заңнамалық және өзге де бастамаларды «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымдарымен мемлекеттік органдарға жіберілетін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ компаниялар тобының немесе жекелеген еншілес ұйымдарының ұсыныстарына/мүдделеріне қайшы келмеу үшін Жалғыз акционермен келісілуі тиіс.
2. "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ еншілес ұйымдарының бірінші басшылары акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі (болған жағдайда) ұйымдарға қатысты ұқсас шешім қабылдауды қамтамасыз етсін.
3. "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ еншілес ұйымдарының бірінші басшылары осы шешімнің 1 және 2-тармақтарының орындалуына жауапты.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының бетпе-бет отырысының 2022 жылғы 30 наурыздығы № 16/22 хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарын қосу арқылы қайта ұйымдастыру туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын қайта ұйымдастыру (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А) «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамына (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А) және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамын қосу арқылы (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А).
2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ өкіліне «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Мұхамеджановқа А.Б. «Қазына Капитал Менеджмент», «Kazakhstan Project Preparation Fund» және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарының акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысу және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарға қосылу жолымен қайта құруға «ҚОЛДАУ» үшін дауыс беру.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 6 сәуірдегі № 17/22 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді.

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған Бірыңғай кадр саясатын бекіту туралы.

1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банк тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне Бірыңғай кадр саясатын «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ енгізу және заңды тұлғалардың жалғыз акционер бекітетін, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығындағы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 2022-2024 жылдарға арналған.
2. Осы Хаттамадағы №11 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-на тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған Бірыңғай кадр саясаты бекітілсін.
3. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банк тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
4. Басқарушы директор (Шамшин А. Н.) 2022 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің Кадр, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің қарауына саясатты бекіту туралы ақпарат шығарсын.

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған бірыңғай кадр саясатын бекіту туралы

1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банк тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне бірыңғай кадр саясатын «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ енгізу және заңды тұлғалардың жалғыз акционер бекітетін, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығындағы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 2022-2024 жылдарға арналған. 2. Осы Хаттамадағы №11 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-на тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған Бірыңғай кадр саясаты бекітілсін. 3. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банк тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 4. Басқарушы директор (Шамшин А. Н.) 2022 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің Кадр, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің қарауына саясатты бекіту туралы ақпарат шығарсын.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 15 сәуірдегі № 18/22 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мөлшерін айқындау туралы

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы - 5 (бес) адам және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 2. Жалпы алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: 1) Мұхамеджанов Адиль Бектасұлы Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 2) Сон Вячеслав Владимирович, Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 3) Николас Роберт Пейдж, тәуелсіз директор ретінде; 4) Кандыкбаев Серик Абилдашұлы, тәуелсіз директор ретінде; 5) Қуатова Айнұр Саинқызы, "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы 4. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің мүшелеріне Әділ Бектасұлы Мұхамеджановты "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің Төрағасы етіп сайлау ұсынылсын. 5. Осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларына сыйақы мөлшері айқындалсын. 6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесінің төрағасы тәуелсіз директорлармен келісімге қол қоюға: Пейдж Н.Р., Қандықбаев С.А. 7. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 8. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2022 жылғы 22 сәуірден бастап күшіне енеді.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 26 сәуірдегі № 19/22 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғам Басқарма төрағасын сайлау туралы

1. 2022 жылғы 4 мамырдан бастап Айнұр Сайынқызы Қуатова «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқармасының төрайымы болып жалпы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы Қуатова Айнұр Сайынқызымен еңбек шартына қосымша келісімге отыру. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғам Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 26 мамырдағы № 23/22 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктерін бекіту, 2021 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының іс-қимылдарына арналған өтініштері, сондай-ақ "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген және есептелген сыйақылардың құрамы туралы есеп береді

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктері осы хаттаманың №1 және №2 қосымшаларына сәйкес бекітілсін. 2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының шоғырландырылған таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел к–сі, А ғимараты, 8 қабат БСН-070540007641, "Ситибанк Қазақстан" АҚ IBAN kz1783201т0250287003, Нұр-сұлтан Қ., БИК CITIKZKA) 2021 жыл 1 556 877 000 (бір миллиард бес жүз елу алты миллион сегіз жүз жеті мың) теңге мөлшерінде: 1) 1089 813 900 (бір миллиард сексен тоғыз миллион сегіз жүз он үш мың тоғыз жүз) теңге мөлшеріндегі сома Жалғыз акционердің дивидендтерін төлеуге жіберілсін; 2) 467 063 100 (төрт жүз алпыс жеті миллион алпыс үш мың бір жүз) теңгенің қалған бөлігі «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының бір жай акциясына 20 (жиырма) теңге 35 (отыз бес) тиын есебімен дивиденд мөлшері бекітілсін. 4. 2021 жылға дивидендтер төлеудің басталу күні – осы шешім қабылданған күннен бастап айқындалсын. 5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы 2022 жылғы 01 тамызға дейінгі мерзімде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банк шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен дивидендтерді ақшалай нысанда төлеуді жүргізсін. 6. Ақпарат назарға алынсын: 1) Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес 2021 жылға арналған «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы; 2) 2021 жылға «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдардың болмауы туралы. 7. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 8. Бұл шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 15 маусымдағы № 26/22 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруды бекіту

1.«Бәйтерек" ҰБХ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыру осы Хаттаманың № 17 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2.«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3.Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 22 маусымдағы № 27/22 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы мен «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдары арасындағы өткізу актілерін бекіту туралы

1. Мыналар бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 66 қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 15 маусымдағы жағдай бойынша жасалған «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы арасындағы табыстау актісі.
2) осы хаттамаға № 67 қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 15 маусымдағы жағдай бойынша жасалған «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамы арасындағы табыстау актісі.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы осы шешіммен бекітілген табыстау актілеріне сәйкес «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамдарының барлық мүлкі, құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылатындығы айқындалсын.
3. «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамдарының мүлкі, құқықтары мен міндеттері қосылу шарты мен табыстау актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына өтеді.
4. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ өкілі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары А.Б. Мұхамеджанов «Қазына Капитал Менеджмент», «Kazakhstan Project Preparation Fund» және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарының акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысына қатыссын және «Казына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Kazakhstan Project Preparation Fund», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдары арасында табыстау актілерін бекітуге «ЖАҚТАП» дауыс берсін.
5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
6. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 20 шілдедегі № 30/22 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған жылдық есебін бекіту туралы

1. Осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған жылдық есебі бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек «ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 26 мамырдағы №27/21 бетпе-бет отырысының хаттамасынан үзінді

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту, 2020 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері, сондай-ақ, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген және есептелген сыйақылардың мөлшері мен құрамы туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктері осы Хаттаманың №34, 35 қосымшаларына сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, 55А ғимарат, 8-қабат БСН – 070540007641, деректемелері: IBAN KZ1783201T0250287003 «Ситибанк Қазақстан» АҚ-да, Нұр-Сұлтан қ., БСК CITIKZKA), 2020 есепті қаржы жылы қызметінің нәтижелері бойынша 2 505 382 916,00 теңге (екі миллиард бес жүз бес миллион үш жүз сексен екі мың тоғыз жүз он алты теңге нөл тиын) мөлшерінде алынған, жылдық қаржылық есептілікке сәйкес мынадай тәртіппен:
1) 2 505 382 916,00 теңге (екі миллиард бес жүз бес миллион үш жүз сексен екі мың тоғыз жүз он алты теңге нөл тиын) мөлшеріндегі сома таза табыстың 100%-ын құрайды, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын;
2) «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына 2020 жылға жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін;
3. Осы Хаттамаға № 38 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат және Жалғыз акционердің «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының 2020 жылғы іс-әрекетіне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабыл алсын.
5. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының сырттай отырысының 2021 жылғы 31 мамырдағы № 28/21 хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының акцияларын басымдықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру туралы

1. Бағасы 19 269 422 735 (он тоғыз миллиард екі жүз алпыс тоғыз миллион төрт жүз жиырма екі мың) болатын 1 (бір) жай акция көлеміндегі «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының акцияларын басымдықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру. жеті жүз отыз бес) теңгені құрайды.
2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының орналастырылған 1 (бір) жай акциясын QazTech Ventures бірлескен акционерлік қоғамының 100 (жүз) жай акцияларын беру арқылы белгіленген тәртіппен сатып алу. -17 731 571 (он жеті миллиард жеті жүз отыз бір миллион бес жүз жетпіс бір мың) теңге сомасында және жарғылық капиталындағы 97,7 % (тоқсан жеті тармақ жеті) қатысу үлесін белгілі бір нарықтық баға бойынша бағалаушылар бойынша «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-на жататын акционерлік қоғам. «Kazakhshtan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі нарықтық бағаны белгілі бір бағалаушыға 1 537 851 735 (бір миллиард бес жүз отыз жеті миллион сегіз жүз елу бір мың жеті жүз отыз бес) теңге сомасында «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына орналастырылатын акцияны төлеуге
3. Басқарушы директор, Басқарма мүшесі Хамитов Е.Е. осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«Бәйтерек «ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 9 маусымдағы №29/21 бетпе-бет отырысының хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

1. Осы Хаттамаға № 30 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы Қуатова Айнұр Саинқызына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін. 3.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 16 маусымдағы №29/21 бетпе-бет отырысының хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

1. Осы шешім қабылданған күннен бастап «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Айдар Әбдіразақұлы Әріпхановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Әділ Бектасұлы Мұхамеджанов «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жалпы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлансын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің мүшелеріне «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы болып Әділ Бектасұлы Мұхамеджанов сайлансын.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнің 1-3-тармақтарынан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 30 маусымдағы №33/21 бетпе-бет отырысының хаттамасынан үзінді

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына еншілес ұйымдары ұсынатын есептіліктердің тізбесі мен нысандарын жаңа редакцияда бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына еншілес ұйымдары ұсынатын есептіліктердің тізбесі мен нысандарын жаңа редакцияда бекітілсін.
2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 18 наурыздағы «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына еншілес ұйымдары ұсынатын есептіліктердің тізбесі мен нысандарын жаңа редакцияда бекіту туралы» 2-мәселе бойынша шешімінің (13/20 хаттама) күші жойылды деп танылсын.
3. Осы шешімнің 1 және 2-тармақтары «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Қазына Капитал Менеджмент», «Қазақстанның инвестициялық қоры», «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы», «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Аграрлық несие корпорациясы», «Ауыл шаруашылығын қолдау қоры», «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
4. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Стратегия және талдау департаменті (М.Ержанова) осы шешімді қабылдаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде еншілес ұйымдардың назарына жеткізсін.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының бетпе-бет отырысының 2021 жылғы 28 шілдедегі №39/21 хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және мүше сайлау туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Нұрғожин Әділ Ерғалиұлының өкілеттілігі 2021 жылғы 19 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Вячеслав Владимирович Сон «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі толық аяқталғанға дейін Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнің 1-2-тармақтарынан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№1/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістерді бекіту туралы.

1. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№1/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгеріс осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының сырттай отырысының 2021 жылғы 25 тамыздағы №43/21 хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебі осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының сырттай отырысының 2021 жылғы 22 қыркүйектегі №50/21 хаттамасынан үзінді

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы.

1. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы 2021 жылғы 3 тоқсанның соңына дейінгі мерзімде электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің техникалық дайындығы жөніндегі рәсімді дайындау және аяқтау үшін қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешімнің 1-тармағы электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуге техникалық дайындық рәсімі аяқталған сәттен бастап күшіне енеді.
4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының сырттай отырысының 2021 жылғы 15 желтоқсандағы № 67/21 хаттамасынан үзінді

2022-2023 жылдарға арналған «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

1. «KPMG Audit» ЖШС 2022-2023 жылдарға «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының сырттай отырысының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 70/21 хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

1. Осы хаттамаға № 33 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 64/20 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы

1. Осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 28 қазандағы № 51/20 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі Марат Талгатұлы Омаровтың өкілеттігі өкілеттігі 2020 жылғы 21 қазаннан бастапмерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Әділ Ерғалиұлы Нұрғожин «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі болып жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі жалпы өкілеттік мерзімімен сайлансын.
3. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 21 қазандағы шешіміне (50/20 хаттама) күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша осы Хаттамаға №36 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім «Қазына Капитал Менджмент»акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

2020 жылғы 02 қыркүйектегі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының күндізгі отырысының №40/20 хаттамасынан үзінді

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар бекіту туралы.

1.Осы хаттаманың № 31 қосымшасына сәйкес «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 2. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2020 жылғы 26 тамыздағы № 39/20 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық есебі осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының күндізгі отырысының 2020 жылғы 13 мамырдағы № 22/20 хаттамасынан үзінді

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді, бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту, акционердің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштері туралы ақпаратты назарға алу туралы, сондай-ақ 2019 жылы" Қазына Капитал Менеджмент " акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы

  1. Осы Хаттамаға № 13 және № 14 қосымшаларға сәйкес 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігі бекітілсін.
  2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Нұр-сұлтан қаласы, "Есіл" ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимарат, деректемелері: жеке сәйкестендіру коды – KZ1783201Т0250287003, банктік сәйкестендіру коды – CITIKZKA, бизнес сәйкестендіру нөмірі-070540007641) 3 651 322 000 (үш миллиард алты жүз елу бір миллион үш жүз жиырма екі мың) мөлшерінде мың) теңге, 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін алынған:
    1. 1 095 396 600 (бір миллиард тоқсан бес миллион үш жүз тоқсан алты мың алты жүз) теңге мөлшеріндегі сома "Бәйтерек "ҰБХ"АҚ-ға дивидендтер төлеуге бағытталсын;
    2. 2 555 925 400 (екі миллиард бес жүз елу бес миллион тоғыз жүз жиырма бес мың төрт жүз) теңгенің қалған бөлігі "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын;
  3. Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 20 (жиырма) теңге 45 (қырық бес) тиын бекітілсін;
  4. 2019 жылға дивидендтер төлеу басталатын күн – осы шешім қабылданған күннен бастап анықталсын.
  5. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы күнтізбелік 30 күн ішінде қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізсін.
  6. Осы Хаттамаға № 16 қосымшаға сәйкес "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ-ның "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының 2019 жылғы іс-қимылына өтініштерінің жоқтығы туралы және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2019 жылы төленген сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
  7. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
  8. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады»

"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының күндізгі отырысының 2020 жылғы 05 қаңтардағы №01/20 хаттамасынан үзінді

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқармасы мен Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы болып Қуатова Айнұр Сайынқызы 2020 жылғы 06 қаңтардан бастап "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы өкілеттік мерзімімен сайлансын.
2. Айнұр Сайынқызы Қуатова "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі болып 2020 жылғы 06 қаңтардан бастап "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы өкілеттік мерзімімен сайлансын.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқармасы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің отырысына "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау жөніндегі мәселені шығару жөнінде шаралар қабылдасын.

2019 жылғы 09 сәуірдегі "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының күндізгі отырысының №18/19 хаттамасынан үзінді

"Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының тікелей қаржыландыруын жүзеге асыру тәртібі мен шарттарын бекіту туралы»

1. Осы Хаттамаға №17 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының тікелей қаржыландыруын жүзеге асыру тәртібі мен шарттары бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Жалғыз акционердің бекітуіне жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыруды бекіту туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 24 қарашадағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционері бекітуге жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне (№48/17 хаттама) мынадай толықтыру бекітілсін: мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 6-жол: 6. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының тікелей қаржыландыруын жүзеге асыру тәртібі мен шарттары; 2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 3. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқармасының 2019 жылғы 17 сәуірдегі күндізгі отырысының №19/19 хаттамасынан үзінді

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, мүшелерін сайлау және тәуелсіз директорлардың сыйақы мөлшерін айқындау туралы

1. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 5 (бес) адам және "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл болып белгіленсін.
2. Жалпы" Қазына Капитал Менеджмент "АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін" Қазына Капитал Менеджмент " АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: < br> 1) Арифханов Айдар Абдразахович Жалғыз акционердің өкілі ретінде;
2) Абрамов Игорь тәуелсіз директор ретінде; < br> 3) Бжезински Яцека тәуелсіз директор ретінде;
4) Қасымбек Ардақ Махмұдұлы "Қазына Капитал Менеджмент"АҚ Басқарма Төрағасы ретінде.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы етіп Айдар Әбдіразахұлы Арифхановты сайлау ұсынылсын.
4. Осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ тәуелсіз директорлары Абрамов Игорь, Бжезински Яцекке сыйақы мөлшері, сондай-ақ Жалғыз акционер Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге (№53/18 хаттама) сәйкес сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу тәртібі мен шарттары айқындалсын.
5. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ тәуелсіз директорлары Абрамов Игорь, Бжезински Яцекпен шартқа қол қойсын.
6. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
7. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2019 жылғы 21 сәуірден бастап күшіне енеді.

2019 жылғы 21 мамырдағы "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының күндізгі отырысының №26/19 хаттамасынан үзінді

2019-2021 жылдарға арналған" Қазына Капитал Менеджмент " АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы

1. "КПМГ Аудит" ЖШС 2019-2021 жылдарға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.
2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

2019 жылғы 29 мамырдағы "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының күндізгі отырысының №29/19 хаттамасынан үзінді

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының жылдық жеке шоғырландырылған қаржылық есептіліктерін, таза табысты бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін бекіту және бір жай акцияға дивиденд мөлшерін бекіту, акционердің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері туралы, сондай-ақ 2018 жылы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы

1. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі осы Хаттамаға № 6 және №7 қосымшаларға сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның шоғырландырылған таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (Z05T2H3, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, 55 А үй, "Ситибанк Қазақстан" АҚ, ЖСК KZ1783201Т0250287003, БСК CITIKZKA) 2018 жылға 3 674 967 000 (үш миллиард алты жүз жетпіс төрт миллион тоғыз жүз алпыс жеті мың) теңге мөлшерінде:
1) 1 102 490 100 (бір миллиард бір жүз екі миллион төрт жүз тоқсан мың жүз) теңге мөлшеріндегі сома Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге бағытталсын;
2) қалған 2 572476 900 (екі миллиард бес жүз жетпіс екі миллион төрт жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз) теңге бөлігін қоғамның иелігінде қалдыру;
3. Бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшері 20 (жиырма) теңге 59 (елу тоғыз) тиын бекітілсін.
4. 201в жыл үшін дивидендтер төлеудің басталу күнін анықтау-01 жылғы 2019 маусым.
5. Қоғам жалғыз акционердің банктік шотына дивидендтер төлеуді осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда жүргізсін.
6. Осы Хаттаманың №10 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2018 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат және 2018 жылы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
7. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
8. Осы шешім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқармасының 2019 жылғы 10 маусымдағы күндізгі отырысының №30/19 хаттамасынан үзінді

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы»

1. Марат Талғатұлы Омаров "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі болып "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлансын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

2019 жылғы 03 шілдедегі "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының күндізгі отырысының №34/19 хаттамасынан үзінді

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.

1. Осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық есебін бекітеді.
2. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқармасының 2019 жылғы 28 тамыздағы күндізгі отырысының №42/19 хаттамасынан үзінді

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы.

1. Осы Хаттамаға №21 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менджмент" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен қосымша толықтыру енгізілсін.
2. "Қазына Капитал Менджмент" акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы А.М. Қасымбек "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою құқығын берсін.
3. "Қазына Капитал Менджмент" акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім "Қазына Капитал Менджмент"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

2019 жылғы 18 желтоқсандағы "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының күндізгі отырысының №59/19 хаттамасынан үзінді

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

1. Осы Хаттамаға №22 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Осы шешім "Қазына Капитал Менджмент"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

2019 жылғы 25 желтоқсандағы "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының күндізгі отырысының №/61/19 хаттамасынан үзінді

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Басқармасы мен Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.

1. 2019 жылғы 27 желтоқсанда "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Ардақ Махмұдұлы Қасымбек өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Қасымбек Ардақ Махмұдұлының өкілеттігі 2019 жылғы 27 желтоқсанда мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы міндетін атқару Тимур Еркінұлы Бегулиевке 2019 жылғы 30 желтоқсаннан бастап уақытша жүктелсін.
4. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының міндетін атқарушы осы Шешімді орындау жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.
5. Осы шешім "Қазына Капитал Менджмент"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Установите приложение:
1) Откройте сайт в Браузере
2) Нажмите Меню браузера
3) Добавить на экран домой