Қаріп өлшемі:

A
A
A

Фон:

A
A
A

Сурет:

Өшірулі
Қ/А
Түсі
Біздің қорлар
Da Vinci Emerging Technologies Fund III L.P.
Da Vinci Emerging Technologies Fund III L.P.
Капиталдандыру: $67,6 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.
Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.
Капиталдандыру: $105 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Baiterek Venture Fund
«Бәйтерек венчурлық қоры» АҚ
Капиталдандыру: 86,3 млрд тенге (активы)
Толығырақ
Біздің қорлар
DBK Equity Fund C.V.
DBK Equity Fund C.V.
Капиталдандыру: 33,5 млрд теңге
Толығырақ
Біздің қорлар
KCM Sustainable Development Fund I C.V.
KCM Sustainable Development Fund I C.V.
Капиталдандыру: 25,0 млрд теңге
Толығырақ
Біздің қорлар
Российско-Казахстанский фонд нанотехнологий
Ресей-Қазақстан нанотехнологиялар қоры
Капиталдандыру: $51 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
CITIC Kazyna Investment Fund I L.P.
CITIC Kazyna Investment Fund I L.P.
Капиталдандыру: $200,4 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Kazakhstan Growth Fund L.P.
Kazakhstan Growth Fund L.P.
Капиталдандыру: $80,8 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V.
Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V.
Капиталдандыру: $100 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Falah Growth Fund L.P.
Falah Growth Fund L.P.
Капиталдандыру: $500 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund C.V.
Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund C.V.
Капиталдандыру: $630 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Islamic Infrastructure Fund L.P.
Islamic Infrastructure Fund L.P.
Капиталдандыру: $226,5 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Wolfensohn Capital Partners L.P.
Wolfensohn Capital Partners L.P.
Капиталдандыру: $250 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
Aureos Central Asia Fund L.L.C.
Aureos Central Asia Fund L.L.C.
Капиталдандыру: $37 млн
Толығырақ
Біздің қорлар
CCL Kazakhstan “Silk Road” Agriculture Growth Fund
CCL Kazakhstan “Silk Road” Agriculture Growth Fund
Капиталдандыру: $40,404 млн
Толығырақ

ДК 16/22 - 2022 жылғы 8 қыркүйек (бетпе-бет)

1. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша түзету және/немесе алдын алу іс-қимылдарының жоспарын бекіту туралы

1. Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару корпоративтік жүйесінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша түзету және/немесе алдын алу іс-қимылдарының жоспары бекітілсін.

2. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А. С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

2. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және оның орындалуына мониторинг жүргізу ережесін бекіту және “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және оның орындалуына мониторинг жүргізу ережелерінің күші жойылды деп тану туралы

1. Осы хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу ережесі жаңа редакцияда бекітілсін.

2. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2021 жылғы 7 маусымдағы шешімімен (№8/21 хаттама) бекітілген “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу ережесінің күші жойылды деп танылсын.

3. 2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының 2019 – 2023 жылдарға арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы

Осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес 2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының 2019 – 2023 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

4. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының 2022 жылғы 2-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы

Осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының 2022 жылғы 2 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі бекітілсін.

5. Kazakhstan Infrastructure Fund C.V., DBK Equity Fund C.V., KCM Sustainable Development Fund I C.V. тікелей инвестициялар қорларын шетелдік құзыреттен “Астана” халықаралық қаржы орталығына ауыстыру және “BV Management” жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңды тұлға ретінде қатысуы туралы шешімді қабылдау туралы

1. Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. тікелей инвестициялар қорының активтерін Kazakhstan Infrastructure Fund тікелей инвестициялар қорының жарғылық капиталына салым ретінде бере отырып және осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес Kazakhstan Infrastructure Fund тікелей инвестициялар қорына “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының жанама түрде қатысуының негізгі шарттарын “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Kazakhstan Infrastructure Fund тікелей инвестициялар қорына жанама түрде қатысуын бекітсін

2. DBK Equity Fund C.V. тікелей инвестициялар қорының активтерін DBK Equity Fund тікелей инвестициялар қорының жарғылық капиталына салым ретінде бере отырып және осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес DBK Equity Fund тікелей инвестициялар қорына “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының жанама түрде қатысуының негізгі шарттарын “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының DBK Equity Fund тікелей инвестициялар қорына жанама түрде қатысуын бекітсін

3. KCM Sustainable Development Fund I тікелей инвестициялар қорының активтерін KCM Sustainable Development Fund I тікелей инвестициялар қорының жарғылық капиталына салым ретінде бере отырып және осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес KCM Sustainable Development Fund I тікелей инвестициялар қорына “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының жанама түрде қатысуының негізгі шарттарын “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының KCM Sustainable Development Fund I тікелей инвестициялар қорына жанама түрде қатысуын бекітсін.

4. DBK Equity Fund C.V. және Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. тікелей инвестициялар қорларының активтерін DBK Equity Fund және Kazakhstan Infrastructure Fund-қа аударудың экономикалық мақсатқа сәйкестігін айқындау мақсатында кейіннен оларды “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамы Директорлар  кеңесінің қарауына ауыстыру нәтижелерін шығара отырып бастапқы кезеңде KCM Sustainable Development Fund I CV тікелей инвестициялар қорының активтерін KCM Sustainable Development Fund I тікелей инвестициялар қорына аудару жүзеге асырылсын.

5. KCM Sustainable Development Fund I C.V. тікелей инвестициялар қорына оның активтерін KCM Sustainable Development Fund I-ге ауыстырғаннан кейін “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының қатысуы тоқтатылсын.

6. “BV Management” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жарғылық капиталы 3 000 000 (үш миллион) теңге болатын “жеке компания” (private company) ұйымдық-құқықтық нысанында “Астана” халықаралық қаржы орталығының құзыретіндегі заңды тұлғаға қатыссын.

7. 1, 2, 3, 4, 5, 6-тармақтар бойынша шешім “Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру нарығын және бағалы қағаздар нарығын реттеу мен дамыту, банк қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” 2022 жылғы 12 шілдедегі № 138-VII ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгеннен кейін күшіне енеді.

8. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

6. “Baiterek Venture Fund” акционерлік қоғамының Жарғысына өзгеріс енгізу туралы

1. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік  қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен бекітілген “Baiterek Venture Fund” акционерлік қоғамының Жарғысына (№7/19 хаттама) осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес өзгерістер енгізілсін.

2. “Baiterek Venture Fund” акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнің 1-тармағында көзделген “Baiterek Venture Fund” акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға өкілеттік берілсін.

3. “Baiterek Venture Fund” акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

7. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының 2021 жылғы тұрақты дамуы туралы есепті бекіту туралы

Осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының 2021 жылғы тұрақты дамуы туралы есеп бекітілсін.

8. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есепті және “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы

1. Бекітілсін:

1) осы хаттаманың №10 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есеп;

2) осы хаттаманың №11 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.

2. осы хаттаманың №12 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы С.М. Тұяқбаеваға 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындауы бойынша сыйлықақы төленсін. 

9. 2022 жылдың 4 тоқсанына арналған “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы

1. Қызмет нәтижелілігін басқарудың тоқсандық кезеңі негізінде “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығы айқындалсын.

2. Осы хаттаманың № 13 қосымшасына сәйкес 2022 жылдың 4 тоқсанына арналған “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.

10. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2022 жылғы 2 тоқсандағы жұмысы туралы есептерді бекіту туралы, “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2022 жылғы 2-тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы

1. Бекітілсін:

1) осы хаттаманың № 14 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2022 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есеп;

2) осы хаттаманың № 15 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы А.Белялованың 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты нәтижесі, орындалуы туралы есеп. 

2. Осы хаттаманың № 16 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы А.Беляловаға 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындау жөніндегі сыйлықақы төленсін.

11. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының және корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының көлемін айқындау туралы

1. Осы хаттаманың № 17 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының лауазымдық жалақысының көлемі айқындалсын.

2. Осы хаттаманың № 18 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының көлемі айқындалсын.

12. “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының көлемін айқындау туралы

Осы хаттаманың № 19 қосымшасына сәйкес “Қазына Капитал Менеджмент” акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының көлемі айқындалсын.

ДК № 15/22 - 26 шілде 2022 жыл (бетпе-бет)

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған түзетілген даму жоспарын 2022-2023 жылдар бөлігінде бекіту туралы.

Осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2022-2023 жылдарға арналған бөлігінде 2019-2023 жылдарға арналған түзетілген даму жоспары бекітілсін.

2. «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамының жаңадан құрылатын «APEX FUND I» коммандиттік серіктестігінің тікелей инвестициялық қорына қатысуы туралы шешім қабылдау және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тікелей қатысуының негізгі шарттарын (параметрлерін) бекіту туралы. APEX FUND тікелей инвестициялық қорында I «Командиттік серіктестік».

1. № қосымшаға сәйкес «Kazyna Capital Management» АҚ-ның «APEX FUND I» коммандиттік серіктестігінің тікелей инвестициялық қорына қатысуы және «Kazyna Capital Management» АҚ-ның APEX FUND I коммандиттік серіктестігінің тікелей инвестициялық қорына тікелей қатысуының негізгі шарттары (параметрлері) бекітілсін. 2 осы хаттамаға.
2. 1-тармаққа сәйкес шешім мынадай күннен кейін күшіне енеді:
1) «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру нарығын және бағалы қағаздар нарығын, банк қызметін реттеу мен дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 12 шілдедегі No 138 Заңының іске асырылуын қамтамасыз ету. -VII ZRK;
2) Қазақстан Республикасының монополияға қарсы органының "APEX FUND I" коммандитті серіктестігінің тікелей инвестициялық қорын құруға келісімін алу немесе мұндай келісімді алу қажеттілігінің жоқтығын растау.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

3. «Бәйтерек венчурлық қоры» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған қызметі туралы жылдық есепті бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» венчурлық қоры» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған қызметі туралы жылдық есеп бекітілсін.
2. «Бәйтерек венчурлық қоры» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Бәйтерек» венчурлық қоры» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

4. «Kazyna Capital Management» АҚ ҚКМ тұрақты даму қорының тікелей инвестициялық қорына қатысуының негізгі шарттарына өзгерістер енгізу туралы I.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ҚКМ Тұрақты даму қоры I тікелей инвестициялық қорына қатысуының негізгі шарттарына өзгерістер енгізу. (№ 4/19 хаттама) осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

5. «Қазына Капитал Басқармасы» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторын тағайындау туралы, оның өкілеттіктерінің мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы.

1. Айгерім Ержанқызы Исмағұлова «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы болып тағайындалсын. тұтас.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы Исмагулова Айгерім Ержанқызының лауазымдық жалақысы осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес мөлшерде белгіленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

6. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің 2022 жылғы 2-тоқсанның қорытындысы бойынша қызметі туралы есебін бекіту туралы.

2-тоқсанның қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің қызметі туралы есебін бекіту. осы хаттамаға No 6 қосымшаға сәйкес 2022 ж.

7. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі бас директорының 2022 жылғы 3 және 4-тоқсандардағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталарын және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасы басшысының қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін бекіту туралы. -2022 жылдың 2-тоқсаны бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі

1. Тоқсандық тиімділікті басқару циклі негізінде «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің бас менеджерінің қызметін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығын анықтау.
2.Бекіту:
1) осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі бас директорының 2022 жылғы 3 және 4 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары;
2) осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі басшысының 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебі.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің 2022 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы Е.С.Даданбаев марапатталсын. осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес.

8. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшысының 2022 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы, Корпоративтік хатшы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есептерін бекіту туралы. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 2022 жылдың 1 тоқсанына

1. Бекіту:
1) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2022 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есебі;
2) № қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 1-тоқсандағы іс жүзіндегі өнімділік, қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп және «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ корпоративтік хатшысы А.Белиялованың 2022 жылғы 1-тоқсандағы сыйлықақы мөлшерінің есебі. 11 осы хаттамаға.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ корпоративтік хатшысы А.Белияловаға осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес 2022 жылдың 1 тоқсанында қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындағаны үшін сыйлықақы төленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын.

9. Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесін айқындау туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін, Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын құжаттардың тізбесі осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда айқындалсын. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен айқындалған, Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесі күші жойылды деп танылсын (№ № хаттама). 121).

10. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын бекіту

Осы хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты бекітілсін.

ДК № 14/22 - 24 маусым 2022 жыл (бетпе-бет)

1. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 2021 жылға арналған стратегиялық портфелі туралы есепті бекіту туралы.

Осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 2021 жылға арналған стратегиялық портфелі туралы есеп бекітілсін.

2. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарын орындау және еңбекақы төлеу туралы есепті бекіту туралы.

1. 2021 жылдың қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарын орындау туралы есеп осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ басшы қызметкерлеріне 2021 жылдың қорытындысы бойынша осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес сыйақы төленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

3. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 2021 жылға арналған Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сәйкессіздігі туралы есепті бекіту туралы.

Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 2021 жылға арналған Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп бекітілсін.

4. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ 2021 жылға арналған жылдық есебін алдын ала қарау туралы.

1. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған жылдық есебін алдын ала бекітіп, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына енгізсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

5. Омбудсменнің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының омбудсменін тағайындау және оның өкілеттіктерінің мерзімін айқындау туралы.

1. Майра Дүйсенбайқызы Тұрғанованың 2022 жылғы 1 сәуірден бастап «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының омбудсмені лауазымындағы өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Дина Викторовна Акрачкова «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Омбудсмені болып тағайындалсын және оның Уәкіл лауазымындағы өкілеттік мерзімі 2 (екі) жыл мерзімге белгіленсін.

ДК № 13/22 - 15 маусым 2022 жыл (сырттай)

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «QazTech Ventures», «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамдары арасындағы беру актілерін қарау туралы

1. Бекіту:
1) осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 15 маусымдағы жағдай бойынша жасалған «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамы мен «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы арасындағы беру актісі;
2) осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес 2022 жылғы 15 маусымдағы жағдай бойынша жасалған «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Қазақстандық жобаны дайындау қоры» акционерлік қоғамы арасындағы беру актісі.
2. QazTech Ventures, Қазақстандық жобаны дайындау қоры акционерлік қоғамдарының мүлкі, құқықтары мен міндеттері қосылу шартында және беру актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімде «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамына беріледі.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының өкілі «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басқарма төрайымы А.С.Қуатоваға. «Kazyna Capital Management», «QazTech Ventures» және «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамдары акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысына қатысу және осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген беру актілерін бекіту үшін дауыс беру.
4. «Қазына Капитал Менеджмент», «QazTech Ventures» және «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры» акционерлік қоғамдарының атқарушы органдары осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 1-4 тармақтар бойынша шешімдері QazTech Ventures акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционері, Қазақстандық жобаларды дайындау қорының шешімдері болып табылады.
6. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен QazTech Ventures, Kazakhstan Project Reading Fund акционерлік қоғамдары арасындағы беру актілерін «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына ұсынсын.

2. QazTech Ventures акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібі. QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің QazTech компаниясының әрекеттеріне шағымдары туралы ақпаратты ескере отырып, бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы 2021 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу «Ventures» акционерлік қоғамы және оның лауазымды тұлғалары, сондай-ақ «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы 2021 ж.

1. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 3 және № 4 қосымшаларға сәйкес бекітілсін.
2. QazTech Ventures акционерлік қоғамының таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат; БСН 120340015082, деректемелері: IBAN KZ656010111000159021 «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамында, Нұр-Сұлтан қаласы, БСК HSBKKZKX) 2021 жылға қызмет қорытындылары бойынша 1 368 909 346 (бір миллиард үш жүз алпыс сегіз жүз миллион) сомасында түсті. жүз қырық алты) теңге 59 (елу тоғыз) тиын:< br> - Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге 958 236 542 (тоғыз жүз елу сегіз миллион екі жүз отыз алты мың бес жүз қырық екі) теңге 61 (алпыс бір) тиын сомасы;
- 410 672 803 (төрт жүз он миллион алты жүз жетпіс екі мың сегіз жүз үш) теңге 98 (тоқсан сегіз) тиын сомасында қалған бөлігі QazTech Ventures акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын. 3. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 41 (қырық бір) теңге 6 (алты) тиын бекітілсін.
4. 2021 жылға дивидендтер төлеудің басталу күні – осы шешім қабылданған күннен бастап белгіленсін.
5. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы дивидендтерді «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының бағалы қағаздары бойынша кірістерді есептеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен 30 маусымға дейін төлейді. , 2022.
6. Ақпаратқа назар аударыңыз:
- 2021 жылы QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінен QazTech Ventures акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдардың жоқтығы туралы;
- осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.
7. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының бас директоры (Т.М. Есенов) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
8. Осы шешім QazTech Ventures Акционерлік Қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

3. «Kazyna Capital Management» АҚ корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2015 жылғы 12 ақпандағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу саясатына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін (№ № хаттама). 89), осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес.

ДК № 12/22 - 31 мамыр 2022 жыл (бетпе-бет)

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған 2021 жылғы және 2022 жылғы 1-тоқсандағы даму жоспарының орындалуы туралы есептерді бекіту туралы

Бекітілсін:
1) осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарының 2021 жылға орындалуы туралы есеп;
2) осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес 2022 жылдың 1 тоқсанына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарының орындалуы туралы есеп.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2021 жылғы 4-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2021 жылғы 4 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2022 жылғы 1 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2022 жылғы 1 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Baiterek Venture Fund акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2021 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы, "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының іс-әрекетіне өтініштері туралы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы және "Baiterek Venture Fund" туралы, сондай-ақ "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2021 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 " А " ғимараты; БСН 140740011216, деректемелері: IBAN KZ1983201T0250412000 "Ситибанк Қазақстан" акционерлік қоғамында, Нұр-сұлтан қаласы, 2021 жылғы қызмет нәтижелері бойынша 5 038 764 000 (бес миллиард отыз сегіз миллион жеті жүз алпыс төрт мың) теңге мөлшерінде алынған, жылдық қаржылық есептілікке сәйкес мынадай тәртіппен:
1) "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының иелігінде 5 038 764 000 (бес миллиард отыз сегіз миллион жеті жүз алпыс төрт мың) теңге мөлшеріндегі сома, бұл таза кірістің 100% - ын құрайды;
2) "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамына 2021 жылға жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.
3. Ақпарат назарға алынсын:
- осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2021 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы;
- 2021 жылы Жалғыз акционердің "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы.
4. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамында жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу туралы

1. 2019 жылғы 31 қазандағы АҚШ долларындағы капитал жарнасы туралы келісімге (Amended and Restated Capital Contribution Agreement), 2019 жылғы 31 қазандағы теңгедегі капитал жарнасы туралы келісімге (Amended and Restated Capital Contribution Agreement) және 2019 жылғы 31 қазандағы үлестік жарна туралы келісімге (Amended and Restated Share Premium Contribution Agreement) қосымша келісімдер жасасу 2019 жылдың қазан айында "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мен Kazyna Seriktes B. V. арасында мәмілелер болып табылатын, оларды жасауға "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес негізгі шарттарға сәйкес мүдделілігі бар.
2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Baiterek Venture Fund акционерлік қоғамы директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі Ануар Даниярович Ушбаевтың өкілеттігі 2022 жылғы 26 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Блиева дана Назарбаевна "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жалпы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі бар тәуелсіз директор ретінде сайлансын.
3. Осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Блиева дана Назарбаевнаға сыйақы мөлшері, сондай-ақ "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге сәйкес сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу тәртібі мен шарттары айқындалсын. 2022 жылғы 28 қаңтар (№02/22 хаттама).
4. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Блиева дана Назарбаевнамен шартқа қол қойсын.
5. Осы шешім "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2021 жылғы есепті бекіту туралы

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4 қыркүйектегі шешімімен (№11/20 хаттама) бекітілген 2021 жылға арналған "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есеп осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 1 тоқсандағы қызметі туралы есепті және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы

1. Бекітілсін:
1) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 1-тоқсандағы қызметі туралы есеп;
2) осы Хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылғы 1-тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі қызметінің 2022 жылғы 1 тоқсандағы қорытындысы бойынша осы Хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы С.М. Тұяқбаевқа сыйлықақы берілсін.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 31 шілдедегі шешімімен (№8/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар осы Хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

1. 2022 жылғы 13 маусымнан бастап Ішкі аудит қызметінің басшысы Салтанат Мұрсалнәбіқызы Тұяқбаеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджерін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы

1. Шынар Былымқызы Кенжегаринова жалпы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері болып тағайындалсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бас менеджері Кенжегаринова Шынар Былымқызының лауазымдық жалақысы осы Хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес мөлшерде айқындалсын.
3. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамына қосылу жолымен "QazTech Ventures"акционерлік қоғамын қайта ұйымдастыру сәтінен бастап күшіне енеді.
4. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2021 жылғы қызметін бағалау нәтижелерін бекіту туралы

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2021 жылғы қызметін бағалау нәтижелері осы Хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2021 жылға жүргізген бағалауының нәтижелері "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне берілсін.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 31 мамырдан 2025 жылғы 31 мамырға дейін 3 (үш) жыл болып белгіленсін.
2. Даубек Нұрланұлы Исмаилов "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы болып 2022 жылғы 13 маусымнан бастап "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 3 (үш) ай сынақ мерзімімен тағайындалсын.
3. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы Даубек Нұрланұлы Исмаиловқа осы Хаттамаға № 16 қосымшаға сәйкес мөлшерде лауазымдық жалақы белгіленсін.
4. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

ДК № 11/22 - 30 мамыр 2022 жыл (сырттай)

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, өкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау және тәуелсіз директорлардың өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы "мәселесі бойынша шешіміне өзгерістер енгізу туралы

1. QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің ("Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы басқармасының 2019 жылғы 29 мамырдағы шешімі (29/19 хаттама) "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, өкілеттік мерзімін, сандық құрамын айқындау және сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы "мәселе бойынша шешіміне енгізу және тәуелсіз директорларға өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарды өтеу", мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) 1-тармақтағы "3 (үш) жыл" деген сандар мен сөздер "2019 жылғы 1 маусымнан 2022 жылғы 31 тамызға дейін"деген сандар мен сөздермен ауыстырылсын;
2) 7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "
«7. Осы шешім "QazTech Ventures"АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
2. Осы шешім "QazTech Ventures"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"A" Kazyna Seriktes B. V. " басқарушы директорын тағайындау және өкілеттігін тоқтату туралы

1.Kazyna Seriktes B. V. "A" Басқарушы директоры Азамат Ғабитұлы Ералиннің өкілеттігі тоқтатылсын
2.Ермек Серікұлы Смағұлов Kazyna Seriktes B. V. "A" басқарушы директоры лауазымына тағайындалсын
3.Осы шешім Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Әзірленетін мемлекеттік жобаларға (ұлттық жобаларға, жол карталарына) және заң жобаларына ұсыныстарды/бастамаларды міндетті түрде келісу және тиісті мемлекеттік органдарға жіберу туралы

1.Мемлекеттік бағдарламаларға (Ұлттық жобалар, жол карталары), заң жобаларына, сондай-ақ "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамына тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалар акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын иеліктен шығару мәселелері бойынша заңға тәуелді актілерге стратегиялық, заңнамалық және өзге де бастамалар, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары мемлекеттік органдарға жіберетін "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы компаниялар тобының немесе жекелеген еншілес ұйымдардың ұсыныстарына/мүдделеріне қайшы келмеу мақсатында Жалғыз акционермен/қатысушымен міндетті түрде келісілсін.
2.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы еншілес ұйымдарының бірінші басшылары осы шешімнің 1-тармағының орындалуына жауапты болады.
3.Осы шешімнің 1 және 2-тармақтары "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары жалғыз акционерінің/қатысушысының шешімі болып табылады.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының стейкхолдерлер картасына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№5/21 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының стейкхолдерлер картасына өзгерістер мен толықтырулар осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

ДК № 10/22 - 6 мамыр 2022 жыл (сырттай)

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма мүшесін сайлау және оның лауазымдық жалақысын айқындау туралы

1.Жақсымбай Айтуған Ахметұлы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып 2022 жылғы 11 мамырдан бастап жалпы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын.
2.Жақсымбай Айтуған Ахметұлының лауазымдық жалақысы осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес белгіленсін.
3. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Baiterek Venture Fund акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы

1."Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі Руслан Талғатұлы Мейрхановтың өкілеттігі 2022 жылғы 4 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2.Жақсымбай Айтуған Ахметұлы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жалпы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 2022 жылғы 11 мамырдан бастап өкілеттік мерзімі бар жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлансын.
3.Осы шешім "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

BV Management жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Байқаушы кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Байқаушы кеңесінің мүшесін сайлау туралы

1. Руслан Талғатұлы Мейірхановтың "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2022 жылғы 4 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Жақсымбай Айтуған Ахметұлы "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің мүшесі болып 2022 жылғы 11 мамырдан бастап жалпы "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын.
3. Осы шешім "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы

Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің сандық құрамын айқындау, жаңа редакциядағы ішкі аудит қызметінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшылары мен қызметкерлерінің және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының (грейдтер негізінде) схемасын бекіту туралы

1.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің сандық құрамы 2 (екі) бірлік санында айқындалсын.
2.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің сандық құрамы 2 (екі) бірлік санында айқындалсын.
3.Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес жаңа редакциядағы Ішкі аудит қызметі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі қызметкерлерінің және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының схемасы (грейд негізінде) бекітілсін.
4.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мынадай шешімдерінің күші жойылды деп танылсын:
1) Күн тәртібінің "Ішкі аудит қызметі басшысының және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының (грейдтер негізінде) схемасын бекіту туралы " 2021 жылғы 9 қыркүйектегі (№16/21 хаттама);
2) 2022 жылғы 3 наурыздағы (№5/22 хаттама) күн тәртібінің "Ішкі аудит қызметі басшысының және "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының схемасына (грейдтер негізінде) өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы" төртінші мәселесі бойынша.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы мәселені алдын ала қарау туралы

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген" Қазына Капитал Менеджмент "акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы мәселе осы қаулының № 4 қосымшасына сәйкес шығарылсын хаттама.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау туралы

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелері ретінде өкілеттік мерзімі – "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы мынадай құрамдарда сайлансын:
Аудит және тәуекелдер жөніндегі Комитет:
1) Николас Роберт Пэйдж-комитет төрағасы;
2) Серік Әбілдашұлы Қандықбаев-комитет мүшесі;
3) Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі.
Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитеті:
1) Серік Әбілдашұлы Қандықбаев – комитет төрағасы;
2) Николас Роберт Пэйдж-комитет мүшесі;
3) Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі.
Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті:
1) Николас Роберт Пэйдж-комитет төрағасы;
2) Серік Әбілдашұлы Қандықбаев-комитет мүшесі;
3) Сон Вячеслав Владимирович – комитет мүшесі.

ДК № 09/22 - 6 мамыр 2022 жыл (бетпе-бет)

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау туралы

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы болып Мұхамеджанов Әділ Бектасұлы жалпы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын.

ДК № 08/22 - 21 сәуір 2022 жыл (бетпе-бет)

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктерін бекіту, 2021 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштері туралы мәселелерді алдын ала қарау туралы мөлшері мен құрамы, сондай-ақ "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген және есептелген сыйақылардың мөлшері мен

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына: < br> 1) осы Хаттамаға № 1 қосымшаға және № 2 қосымшаға сәйкес 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктері;
2) Жалғыз акционерге "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2021 жылғы шоғырландырылған таза табысын бөлудің мынадай тәртібі туралы 1 556 877 000 (бір миллиард бес жүз елу алты миллион сегіз жүз жетпіс жеті мың) теңге мөлшерінде ұсыныс: - 1 089 813 900 (бір миллиард сексен тоғыз миллион сегіз жүз он үш мың тоғыз жүз) теңге мөлшеріндегі сома Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге жіберілсін;
- 467 063 100 (төрт жүз алпыс жеті миллион алпыс үш мың жүз) теңгенің қалған бөлігі "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын;
- бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 20 (жиырма) теңге 35 (отыз бес) тиын;
3) ақпарат:
- осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2021 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы;
- 2021 жылы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы.
2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы және таза кірісті бөлу туралы

"BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2021 жылғы таза кірісі 38 467 000 (отыз сегіз миллион төрт жүз алпыс жеті мың) теңге мөлшерінде мынадай тәртіппен бөлінсін:
2.1) 26 926 900 (жиырма алты миллион тоғыз жүз жиырма алты мың тоғыз жүз) теңге, бұл таза кірістің 70% - ын құрайды, "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамына төлем жасауға бағытталсын;
2.2) 11 540 100 (он бір миллион бес жүз қырық мың жүз) теңге "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде қалдырылсын.
3. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

QazTech Ventures акционерлік қоғамы директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, "QazTech Ventures"акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы

1. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мынадай мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:
- Сергей Сергеевич негодяев 2022 жылғы 4 сәуірден бастап;
- Жүнісбекова Айзада Телжанқызы 2022 жылдың 4 сәуірінен бастап.
2. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің сандық құрамы - 3 (үш) адам болып белгіленсін.
3. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне ЖолАТ Ерболат Бауыржанұлын "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын.
4. Осы шешім "QazTech Ventures"акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының басқарма төрағасын қоспағанда, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, мүшелерін сайлау туралы

1.Анықтау:
1) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқармасының құрамы 5 бірлік;
2) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі – 2022 жылғы 4 мамырдан бастап 3 (үш) жыл.
2. Осы шешімнің 1-тармағының 2) тармақшасында айқындалған өкілеттік мерзімімен "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма мүшелері болып мынадай тұлғалар сайлансын:
1) Мақаналина Гүлнара Саитқызы;
2)ЖолАТ Ерболат Бауыржанұлы.
3. Осы шешім 2022 жылғы 4 мамырдан бастап күшіне енеді.
4. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2022 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-бағдарламасын бекіту туралы

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2022 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-бағдарламасы қосымшаға сәйкес бекітілсін Осы хаттамаға № 5.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысы қызметінің 2022 жылғы 2, 3 және 4-тоқсандарға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы

1.Қызмет нәтижелілігін басқарудың тоқсандық циклі негізінде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысы қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығы айқындалсын.
2.Осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысы қызметінің 2022 жылғы 2, 3 және 4 тоқсандарға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілсін.
3."Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқармасы "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының адами ресурстарды басқару департаментімен келісім бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының грейд деңгейін "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі"акционерлік қоғамының басқа еншілес ұйымдарына сәйкес келтіру мақсатында қайта қарасын.

ДК № 07/22 - 7 сәуір 2022 жыл (сырттай)

1.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы

1.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы саны 69 (алпыс тоғыз) адам болып бекітілсін.
2."Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы "күн тәртібінің мәселесі бойынша "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2021 жылғы 7 маусымдағы (№08/21 хаттама) шешімінің күші жойылды деп танылсын.
3.Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК № 06/22 - 17 наурыз 2022 жыл (бетпе-бет)

1. QazTech Ventures акционерлік қоғамының жалғыз акционері бекітуге жататын «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары төлейтін дивидендтердің мөлшерін айқындау тәртібін бекіту туралы» 2020 жылғы 9 желтоқсандағы ( № 15/20 хаттама) «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының.

1. «Бәйтерек» ұлттық акционерлік қоғамы басқармасының шешімімен айқындалатын QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционері бекітуге жататын QazTech Ventures акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне енгізілген өзгеріс бекітілсін. «Басқарушы холдинг» акционерлік қоғамы 2017 жылғы 14 қарашадағы (No 46 /17 хаттама) осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 желтоқсандағы (№ 15/20 хаттама) «Дивидендтер мөлшерін айқындау тәртібін бекіту туралы» мәселе бойынша шешіміне мынадай өзгеріс енгізілсін. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары төлейді»:< br> 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Бұл шешім «Бәйтерек» венчурлық қорының Жалғыз акционерінің, QazTech Ventures акционерлік қоғамдарының және BV Management жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз мүшесінің шешімі болып табылады.
3. Осы шешімнің 1-тармағы QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының инвестициялық саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 ақпандағы шешімімен (№ 2/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының инвестициялық саясатына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. Осы Хаттамаға № 2 қосымша.

3. Қазақстандық Жобаларды дайындау қорын, QazTech Ventures акционерлік қоғамдарын Қазақстандық жобаларды дайындау қорын, QazTech Ventures акционерлік қоғамдарын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамымен біріктіру жолымен қайта ұйымдастыру және оның жалғыз акционерінің қарауына ұсыну туралы. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын Қазақстандық жобаны дайындау қоры мен QazTech Ventures акционерлік қоғамдарына қосылу арқылы қайта ұйымдастыру мәселесі бойынша.

1. «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат), «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы (орналасқан жері) қайта ұйымдастырылсын. : Қазақстан Республикасы, Z05T3E2 , Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат) «Қазақстандық жобаны дайындау қоры», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарын «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамына қосу арқылы.
2. «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарының акциялары жойылсын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Қазақстандық жобаны дайындау қорының, QazTech Ventures акционерлік қоғамдарының беру актілеріне сәйкес барлық мүлкінің, құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып белгіленсін.
4. Қайта ұйымдастырудың өзге де шарттары қосылу туралы шарттарда, ал қалған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе соған сәйкес айқындалады.
5. «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры», «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарының атқарушы органдары осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 1-5 тармақтар бойынша шешімдері «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры» АҚ Жалғыз акционері, QazTech Ventures акционерлік қоғамдарының шешімдері болып табылады.
7. Осы шешімнің 2-тармағы "Қазақстандық жобаларды дайындау қоры" және "QazTech Ventures" акционерлік қоғамдарының өткізу актілері бекітілген күннен бастап күшіне енеді.
8. «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын «Қазақстандық жобаларды дайындау қоры» және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдарына қосылу жолымен қайта ұйымдастыру туралы» мәселе енгізілсін.

4. QazTech Ventures акционерлік қоғамының басқарма төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

1. QazTech Ventures акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ербол Мейіржанұлы Хайруллиннің өкілеттігі 2022 жылғы 4 сәуірден бастап (соңғы жұмыс күні 2022 жылғы 1 сәуір) мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. «QazTech Ventures» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Е.Б. Жолатқа өкілеттік берілсін. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Хайруллин Ербол Мейіржанұлымен еңбек шартын бұзу туралы жұмыс берушінің актісіне қол қою үшін.
3. Осы шешім QazTech Ventures Акционерлік Қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

5. QazTech Ventures акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 16 тамыздағы шешімімен (№ 32/17 хаттама) бекітілген «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының жарғысына осы Хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.< br> 2. QazTech Ventures акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесіне (Е.Б. Жолат) QazTech Ventures акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының атқарушы органы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім QazTech Ventures акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Іскерлік этика кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№ 9/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Іскерлік этика кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. осы Хаттамаға № 5 қосымшамен.

7. Қазақстан Республикасының «Наурыз мейрамы» мемлекеттік мерекесіне орай Басқарма төрағасы мен мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшыларына, сондай-ақ Корпоративтік хатшыға сыйлықақылар төлеу туралы. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының.

Басқарма төрағасы мен мүшелеріне, Ішкі аудит қызметі мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшыларына, сондай-ақ «Қазына Капитал» АҚ Корпоративтік хатшысына Қазақстан Республикасының «Наурыз мейрамы» мемлекеттік мерекесіне сыйлықақы төленсін. Басқарма АҚ осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес.

8. «Kazyna Capital Management» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебіне енгізілген өзгерістерді бекіту туралы (№ 16/21 хаттама).

1. № 6 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен (№ 16/21 хаттама) бекітілген «QazTech Ventures» АҚ 2020 жылға арналған жылдық есебіне енгізілген өзгерістер бекітілсін. осы хаттамаға.< br> 2. Осы шешім QazTech Ventures Акционерлік Қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

9. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшының 2021 және 2021 жылдардағы 4-тоқсандағы жұмысы туралы, корпоративтік хатшының қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есептерін бекіту туралы. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2021 жылдың 4-тоқсанына.

1. Бекіту:
1) осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 4-тоқсандағы жұмысы туралы есебі;
2) осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмысы туралы есебі.
3) осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебі.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ корпоративтік хатшысы Е.С.Смағұлов марапатталсын. 2021 жылғы 4 тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес мөлшерде.

10. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

1. 2022 жылғы 14 наурыздан бастап «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі Искаковтың Руслан Викторовичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

11. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорын тағайындау.

1. Әубәкіров Думан Бауыржанұлы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры болып 2022 жылғы 4 сәуірден бастап 3 жыл өкілеттік мерзімімен тағайындалсын.
2. «Б.В.Менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің байқау кеңесі Аубакиров Думан Бауыржанұлының еңбек жағдайларын және шарттың өзге де талаптарын айқындау жөнінде шаралар қабылдасын.
3. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бақылау кеңесінің төрағасы А.А.Нұрғазиевке өкілеттік берілсін. Әубәкіров Думан Бауыржанұлын «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры қызметіне қабылдау туралы жұмыс берушінің актісіне қол қойғаны үшін.
4. Осы шешім BV Management жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз мүшесінің шешімі болып табылады.

ДК № 05/22 - 3 наурыз 2022 жыл (сырттай)

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының міндетін атқарушыны тағайындау туралы.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Аслан Ермекұлы Қалғазиннің өкілеттігі 2022 жылғы 3 наурыздан (соңғы жұмыс күні 2022 жылғы 2 наурыз) мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. 2022 жылғы 3 наурыздан бастап Бас директордың «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен операциялар жөніндегі орынбасары Байсанов Қайрат Темірболатұлы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының міндетін атқарушы болып тағайындалсын.
3. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бақылау кеңесінің төрағасы А.А.Нұрғазиевке өкілеттік берілсін. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Қалғазин Аслан Ермекұлымен еңбек шартын бұзу туралы жұмыс берушінің актісіне қол қойғаны үшін.
4. Осы шешім BV Management жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз мүшесінің шешімі болып табылады.

2. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің байқау кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің байқау кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

1. Азамат Ғабитұлы Ералиннің өкілеттігі 2022 жылғы 1 наурыздан бастап «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің байқау кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Мейірханов Руслан Талғатұлы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің байқау кеңесінің мүшесі болып, жалпы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзіміне сайлансын.
3. Осы шешім BV Management жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз мүшесінің шешімі болып табылады.
4. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының міндетін атқарушы (Қ.Т. Байсанов) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

3. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі Азамат Ғабитұлы Ералиннің өкілеттігі 2022 жылғы 28 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Руслан Талғатұлы Мейірханов «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен Жалғыз акционердің өкілі болып «Бәйтерек» венчурлік қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы тұтастай алғанда.
3. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының және корпоративтік хатшысының еңбекақы төлеу схемасына (разрядтар бойынша) өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысы мен корпоративтік хатшысының еңбекақы төлеу схемасына (разрядтары бойынша) өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. акционерлік қоғамының 2021 жылғы 9 қыркүйектегі (№ 16/21 хаттама), осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес.

5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын белгілеу.

1. Ерболат Серікұлы Даданбаев 2022 жылғы 9 наурыздан бастап «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы болып тағайындалсын. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы тұтастай алғанда.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы Ерболат Серікұлы Даданбаевтың лауазымдық жалақысы осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес мөлшерде белгіленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

ДК № 4/22 - 25 ақпан 2022 жыл (бетпе-бет)

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Самұрық-Қазына Контракт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар мәміле болып табылатын қызметтерді сатып алу туралы шарт жасасу туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Самұрық-Қазына Контракт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар мәміле болып табылатын шарт осы хаттаманың № 1 қосымшасына сай негізгі шарттарға сәйкес жасалсын.
2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы арасында жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар мәміле болып табылатын қызметтерді сатып алу туралы шарт жасасу туралы

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы арасында жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар мәміле болып табылатын шарт осы хаттаманың № 2 қосымшасына сай негізгі шарттарға сәйкес жасалсын.
2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының АТ-аудиті жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

«Ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік аудиті» аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының АТ-аудиті жөніндегі іс-шаралар жоспары осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясына енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4 қыркүйектегі шешімімен (№11/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясына енгізілетін өзгерістер осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылғы ішкі аудит қызметінің сапасын ішкі бағалау (өзін-өзі бағалау) нәтижелері жөніндегі есепті бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылғы ішкі аудит қызметінің сапасын ішкі бағалау (өзін-өзі бағалау) нәтижелері жөніндегі есеп осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есеп осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес бекітілсін;
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес бекітілсін;
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы С.М. Тұяқбаевқа осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес сыйақы берілсін.

7. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы қызметі туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуын және жеке-іскерлік құзыреттерінің дамуын бағалау нәтижелерін бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы қызметі туралы есеп осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуын және жеке-іскерлік құзыреттерінің дамуын бағалау нәтижелері осы хаттаманың № 10 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

8. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 наурыздағы шешімімен (№2/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 наурыздағы шешімімен (№2/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыру осы хаттаманың № 11 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

9. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін, Директорлар Кеңесі бекітуі/қарауы тиіс құжаттар тізбесіне енгізілетін толықтыруды бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін, Директорлар Кеңесі бекітуі/қарауы тиіс құжаттар тізбесіне енгізілетін толықтыру осы хаттаманың № 12 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

10. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелеріне және Директорлар кеңесіне есеп беретін және/немесе бағынысты өзге де қызметкерлерге тәртіптік жаза қолдану қағидаларын бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелеріне және Директорлар кеңесіне есеп беретін және/немесе бағынысты өзге де қызметкерлерге тәртіптік жаза қолдану қағидалары осы хаттаманың № 13 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

ДК № 3/22 - 11 ақпан 2022 жыл (сырттай)

«Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының санын белгілеу, жарияланған акцияларын шығару және акцияларының номиналды құнын айқындау, сондай-ақ беру актісін және акциялардың құнын анықтау әдістемесін бекіту туралы

1. «Kazakhstan Project Preparation Fund» АҚ жарияланған жай акцияларының саны 1 234 648 (бір миллион екі жүз отыз төрт мың алты жүз қырық сегіз) дана мөлшерінде белгіленсін.
2. «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының 1 234 648 (бір миллион екі жүз отыз төрт мың алты жүз қырық сегіз) дана көлеміндегі жарияланған жай акциялары шығарылсын.
3. «Kazakhstan Project Preparation Fund» АҚ бір жай акциясының номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге мөлшерінде анықталсын.
4. «Kazakhstan Project Preparation Fund» АҚ-ның 1 234 648 (бір миллион екі жүз отыз төрт мың алты жүз қырық сегіз) акция сомасындағы акциялары «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-на берілсін.
5. Осы хаттамаға N 1 қосымшаға сәйкес "Kazakhstan Project Preparation Fund" акционерлік қоғамының өткізу актісі бекітілсін.
6. Осы хаттамаға N 2 қосымшаға сәйкес "Kazakhstan Project Preparation Fund" акционерлік қоғамы акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесі бекітілсін.
7. Осы шешімнің 4-тармағы "Kazakhstan Project Preparation Fund" акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркелгеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
8. «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының бас директоры (А.А. Шашдавлетов) белгіленген тәртіппен «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу жөнінде шаралар қабылдасын, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын басқа да шаралар.
9. Осы шешім «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз құрылтайшысының (акционерінің) шешімі болып табылады.

ДК № 01/22 - 20 қаңтар 2022 жыл (сырттай)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік диагностика нәтижелері бойынша «Корпоративтік басқару жүйесін бағалау» аудиторлық есепті бекіту туралы.

Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік диагностика нәтижелері бойынша «Корпоративтік басқару жүйесін бағалау» аудиторлық есеп бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамындағы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық қауіпсіздік аудитінің нәтижелері бойынша аудиторлық есепті бекіту туралы.

Осы хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамындағы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық қауіпсіздік аудитінің нәтижелері бойынша аудиторлық есеп бекітілсін.

Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгерісті бекіту туралы.

Осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін Құжаттар тізбесіне өзгеріс бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021-2022 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021 жылғы іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы

Осы хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021-2022 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021 жылға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп назарға алынсын.

«Корпоративтік басқару жүйесін бағалау» аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқаруын жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

Осы хаттаманың №5 қосымшасына сәйкес «Корпоративтік басқару жүйесін бағалау» аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқаруын жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

Жаңа редакциядағы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережесін бекіту туралы.

1.Осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы жаңа редакциядағы ережесі бекітілсін. 2.«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 қарашадағы шешімімен (№11/18 хаттама) бекітілген «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын. 3.«Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Ж.Б.Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 4.Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

1.«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Қабдрахманов Ерлан Дуланұлының өкілеттігі 2022 жылғы 1 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын (соңғы жұмыс күні – 2022 жылғы 31 қаңтар). 2.«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С.Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК № 01/22-20 қаңтар 2022 жыл (сырттай)

«Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің табыстау актісін бекіту туралы.

1.Осы Хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің табыстау актісі бекітілсін. 2.«Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры (А.А. Шашдавлетов) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 3.Осы шешім «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

Жарияланған қарапайым акциялар саны шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарияланған (өткізілетін) қарапайым акцияларын жариялау (өткізу), оның ішінде жарияланған (өткізілетін) қарапайым акцияларының саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы.

1.«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жазылуы арқылы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарияланған акциялары шегінде орналастыру бағасы 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 1 (бір) қарапайым акциясы орналастырылсын (басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес). 2.«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С.Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК 17/21-2021 жылғы 10 қыркүйек (сырттай)

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыруды бекіту туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№1/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістерді бекіту туралы мәселені алдын ала қарау туралы.

1. Осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№1/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістерді бекіту туралы мәселе алдын ала мақұлдансын және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 31 шілдедегі шешімімен (№8/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 31 шілдедегі шешімімен (№8/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыру осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамында Ішкі аудитті ұйымдастыру қағидаларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамында Ішкі аудитті ұйымдастыру қағидаларына өзгерістер мен толықтыру осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

"QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

1. "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі " АҚ Басқармасының 2017 жылғы 16 тамыздағы шешімімен (№32/17 хаттама) бекітілген "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Жарғысына осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына (Е.М. Хайрулин) "QazTech Ventures"акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Е.М. Хайрулин) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

ДК 16/21-2021 жылғы 9 қыркүйек (бетпе-бет)

"Қазына Капитал Менеджмент акционерлік" қоғамының 2021 жылғы 2-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2021 жылғы 2-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттаманың № 1-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

Күн тәртібінің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған тәуекелдер көрсеткіштерін бекіту туралы" сегізінші мәселесі бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 желтоқсандағы (№15/20 хаттама) шешіміне өзгеріс енгізу туралы.

Күн тәртібінің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған тәуекелдер көрсеткіштерін бекіту туралы" сегізінші мәселесі бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 желтоқсандағы (№15/20 хаттама) шешіміне осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес өзгеріс енгізілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарының 2021 жылғы 1-жартыжылдықтағы орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарының 2021 жылғы 1-жартыжылдықта орындалуы туралы есебі осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Тұрақты даму саясатын бекіту туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Тұрақты даму саясаты осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№4/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Тұрақты даму саясатының күші жойылды деп танылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2020 жылғы Тұрақты дамуы туралы есепті бекіту туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2020 жылғы Тұрақты даму туралы есебі осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

"QazTech Ventures" акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебін бекіту туралы.

1. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебі осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының схемасын (грейдтер негізінде) бекіту туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының схемасы осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 30 сәуірдегі шешімімен (№6/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақы схемасының (грейдтер негізінде) күші жойылды деп танылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық жалақысының мөлшері осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес айқындалсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының мөлшері осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес айқындалсын.
3. Осы шешімнің 1-тармағы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы 2021 жылғы 17 маусымдағы № 5 еңбек шартының талаптарына сәйкес сынақ мерзімін сәтті өткен жағдайда күшіне енеді.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері қызметінің 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталарын түзету туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері қызметінің 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің түзетілген карталары осы хаттаманың № 10 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2021 жылғы І-жартыжылдықтағы стратегиялық портфелі жөніндегі есебін қарау туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2021 жылғы I-жартыжылдықтағы стратегиялық портфелі бойынша есебі осы хаттаманың № 11 қосымшасына сәйкес назарға алынсын.

Kazyna Seriktes B. V. "A" басқарушы директорын тағайындау туралы

1. 2021 жылғы 9 қыркүйектен бастап Kazyna Seriktes B. V. "A" Басқарушы директоры Ролан Болатович Абиевтің өкілеттігі тоқтатылсын.
2. 2021 жылғы 9 қыркүйектен бастап Айзада Телжановна Жүнисбекова Kazyna Seriktes B. V. "A" Басқарушы директоры лауазымына тағайындалсын.
3. Осы шешімнің 1 және 2-тармақтары бойынша шешім Kazyna Seriktes B. V. Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының жаңадан құрылатын "ADQ-KCM Venture Capital Fund" тікелей инвестициялар қорына қатысуы туралы шешім қабылдау және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "ADQ-KCM Venture Capital Fund" тікелей инвестициялар қорына тікелей қатысуының негізгі шарттарын (параметрлерін) бекіту туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "ADQ-KCM Venture Capital Fund" тікелей инвестициялар қорына қатысуы және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "ADQ-KCM Venture Capital Fund" тікелей инвестициялар қорына тікелей қатысуының негізгі шарттары (параметрлері) осы хаттаманың № 12 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) "ADQ-KCM Venture Capital Fund" тікелей инвестициялар қорын қаржыландыру көздерін айқындау жөніндегі мәселені пысықтасын және кезекті түзету кезінде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған Даму жоспарына қажетті толықтыруларды ескерсін, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

"Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кейбір мәселелерін қарау туралы.

1. "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының Жалпы жиналысы мәселелері бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының келесі ұстанымы айқындалсын:
1) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма Төрағасы мен мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы" бірінші мәселе бойынша 2021 жылғы 6 тамыздан бастап Ербол Мейржанович Хайрулиннің "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма Төрағасы ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды, 2021 жылғы 31 тамыздан бастап Айзада Телжановна Жунисбекованың "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды және 2021 жылғы 10 қыркүйектен бастап Адильхан Аскарович Шашдавлетовтің "Kazakhstan Project Preparation Fund "жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін;
2) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ревизорының 2021 жылғы 2-тоқсандағы есебін бекіту туралы" екінші мәселе бойынша осы хаттаманың № 13 қосымшасына сәйкес "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ревизорының 2021 жылғы 2-тоқсандағы есебін бекітуді "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін;
3) "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту және "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқармасы туралы ереженің күші жойылды деп тану туралы" үшінші мәселе бойынша мыналарды "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін:
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысын осы хаттаманың № 14 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекіту;
- 2016 жылғы 07 қарашадағы (№05/16 хаттама) Қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жарғысының күші жойылды деп тану;
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының 2017 жылғы 27 ақпандағы шешімімен (№01/17 хаттама) бекітілген "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқармасы туралы ереженің күші жойылды деп тану;
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атқарушы органы 2021 жылғы 30 желтоқсаннан кешіктірілмейтін мерзімде "Kazakhstan Project Preparation Fund"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ішкі нормативтік құжаттарын сәйкестікке келтірсін;
4) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директорын сайлау және өкілеттік мерзімін айқындау туралы" төртінші мәселе бойынша мыналарды "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін:
- 2021 жылғы 10 қыркүйектен бастап Адильхан Аскарович Шашдавлетовтің "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры болып сайлануы;
- Адильхан Аскарович Шашдавлетовтің "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры ретіндегі өкілеттік мерзімін ол сайланған күннен бастап 1 (бір) жыл деп айқындау;
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қадағалау кеңесінің төрағасына (Джованни Капаннелли) жұмысқа қабылдау туралы жұмыс берушінің актісіне қол қоюға және Адильхан Аскарович Шашдавлетовпен еңбек шартын жасасуға өкілеттік беру.

ДК 15/21-2021 жылғы 27 тамыз (сырттай)

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және мүшесін сайлау туралы.

1. Әділ Ерғалиұлы Нұрғожиннің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитетінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2021 жылғы 19 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Вячеслав Владимирович Сон "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі толық аяқталғанға дейінгі мерзімде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитетінің мүшесі болып сайлансын.

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы" мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы.

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы" мәселе "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№5/21 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы ережеге, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы ережеге және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы.

Мынадай өзгерістер:
1) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№5/21 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы ереже осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес;
2) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№5/21 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы ереже осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес;
3) "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№5/21 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті туралы ереже осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

ДК 14/21-2021 жылғы 13 тамыз (сырттай)

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 маусымдағы (№09/21 хаттама) шешіміне өзгерістер енгізу туралы және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы жасалуында мүдделі "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мен "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd жеке компаниясы арасында жасалған 2021 жылғы 1 шілдедегі кері сатып алу (РЕПО) міндеттемесімен бағалы қағаздарды сатып алу-сатудың № 10-03 шартына қосымша келісім жасасу туралы

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы жасалуында мүдделі "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мен "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd жеке компаниясы арасында кері сатып алу міндеттемесімен (РЕПО) бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесін жасау туралы" күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы жасалуында мүдделі "Қазақстанның Даму Банкі" және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамдары арасында жасалған 2015 жылғы 7 тамыздағы № 79-СВОП-А/13 валюталық – пайыздық жеткізу СВОП операциясын жүргізу туралы келісімді ұзарту бойынша мәміле жасасу туралы" күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 шілдедегі (№08/20 хаттама) шешіміне толықтыру енгізу туралы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 маусымдағы шешімінің (№09/21 хаттама) 1-тармағына мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) "РЕПО мәмілесінің екінші бөлігінің сомасы (бағалы қағаздарды кері сатып алу бағасы)", "РЕПО мәмілесінің нысанасы", "РЕПО мәмілесінің екінші бөлігінің орындалу мерзімі" деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«
РЕПО мәмілесінің екінші бөлігінің сомасы (бағалы қағаздарды кері сатып алу бағасы)
2021 жылғы 10 қыркүйекке дейінгі мерзімде РЕПО мәмілесінің екінші бөлігі орындалған жағдайда 9 192 575 342 (тоғыз миллиард бір жүз тоқсан екі миллион бес жүз жетпіс бес мың үш жүз қырық екі) теңгеден аспайды;
РЕПО мәмілесінің екінші бөлігі 2021 жылғы 11 қыркүйектен 2021 жылғы 24 қыркүйекке дейінгі мерзімде орындалған жағдайда 9 230 547 946 (тоғыз миллиард екі жүз отыз миллион бес жүз қырық жеті мың тоғыз жүз қырық алты) теңгеден аспайды.

РЕПО мәмілесінің мәні
осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес РЕПО мәмілесінің екінші бөлігінің мерзімін 2021 жылғы 10 қыркүйекке дейін ұзартуды көздейтін, 2021 жылғы 1 шілдедегі кері сатып алу (РЕПО) міндеттемесімен бағалы қағаздарды сатып алу-сатудың № 10-03 шартына қосымша келісімге қол қойылған күнге дейін бір күн бұрын берілетін бағалы қағаздардың нарықтық құны бойынша есептелетін сомаға тең бағалы қағаздар. Есептелген купондық сыйақыны ескере отырып, осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бағалы қағаздар құнының жиынтық сомасы РЕПО мәмілесінің екінші бөлігінің (бағалы қағаздарды кері сатып алу бағасы) және бағалы қағаздардың толық санын көрсету мақсатында РЕПО мәмілесінің екінші бөлігі орындалған күннен бастап 2021 жылғы 24 қыркүйекке дейінгі кезеңге (қоса алғанда) көзделген сыйақының сомасына тең немесе одан артық.

РЕПО мәмілесінің екінші бөлігін орындау мерзімі
2021 жылғы 24 қыркүйекке дейінгі (қоса алғанда) мерзімге ұзарту мүмкіндігімен 2021 жылғы 10 қыркүйектен кешіктірмей
».

2. "Қазына Капитал Менеджмент " акционерлік қоғамы жасалуына мүдделі "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мен "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd жеке компаниясы арасында жасалған 2021 жылғы 1 шілдедегі кері сатып алу (РЕПО) міндеттемесімен бағалы қағаздарды сатып алу-сатудың № 10-03 шартына осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес қосымша келісім жасалсын.
3. "Қазына Капитал Менеджмент " акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК 13/21-2021 жылғы 4 тамыз (сырттай)

"QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасын сайлау туралы.

1. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы Басқармасының және Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы" төртінші мәселе бойынша "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Жалғыз акционері шешімінің ("Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының 2020 жылғы 17 маусымдағы шешімі (№29/20 хаттама) 2021 жылғы 9 тамыздан бастап күші жойылды деп танылсын.
2. Ербол Мейржанович Хайруллин "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы лауазымына 2021 жылғы 9 тамыздан бастап, өкілеттік мерзімі "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі толық аяқталғанға дейін сайлансын.
3. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі Ербол Мейржанович Хайруллиннің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау жөнінде шаралар қабылдасын.
4. "QazTech Ventures" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасына Ербол Мейржанович Хайруллинді "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы лауазымына қабылдау туралы жұмыс берушінің актісіне қол қоюға өкілеттік берілсін.
5. Осы шешім "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директорын тағайындау туралы.

1. Аслан Ермекович Калигазин "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры лауазымына өкілеттік мерзімі 3 жыл болып 2021 жылғы 20 тамыздан бастап тағайындалсын.
2. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қадағалау кеңесі Аслан Ермекович Калигазиннің еңбек шарттарын және шарттың өзге де талаптарын айқындау жөнінде шаралар қабылдасын.
3. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қадағалау кеңесінің төрағасына Аслан Ермекович Калигазинді "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры лауазымына қабылдау туралы жұмыс берушінің актісіне қол қоюға өкілеттік берілсін.
4. Осы шешім "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

«Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату және тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшерін айқындау туралы.

1. Ернұр Талғатұлы Құлажановтың «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2021 жылғы 6 қыркүйектен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 5 (бес) адам және «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл болып айқындалсын. 3. Жалпы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: - Әнуар Даниярұлы Үшбаев, тәуелсіз директор ретінде; - Қайрат Қуатұлы Әбусейітов, тәуелсіз директор ретінде; - Азамат Ғабитұлы Ералин, Жалғыз акционердің өкілі ретінде; - Искаков Руслан Викторович, «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным жасалмаған) мүше ретінде; - Құтбай Жандар Берікұлы, «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы. 4. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне Қайрат Қуатұлы Әбусейітовты «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын. 5. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларына сыйақы мөлшері осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес Қайрат Қуатұлы Әбусейітов пен Әнуар Даниярұлы Үшбаев, сондай-ақ «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 қарашадағы шешімімен (№11/18 хаттама) бекітілген «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу тәртібі мен шарттары айқындалсын. 6. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері Қайрат Қуатұлы Әбусейітовпен, Әнуар Даниярұлы Үшбаевпен, Искаков Руслан Викторовичпен шарттарға қол қоюға өкілеттік берілсін. 7. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі Искаков Руслан Викторовичпен «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын иеленуін мақұлдау туралы шешім қабылдаған сәттен бастап күшіне енетін Искаков Руслан Викторовичті сайлауды қоспағанда, ол қабылданған сәттен бастап күшіне енеді. 8. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының акцияларын төлеуге берілетін Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C. V. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының қатысу үлесінің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының акцияларын төлеуге берілетін Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C. V. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының қатысу үлесінің 49,5% нарықтық құнын бағалау бойынша «Бизнес Партнер Консалт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметтеріне ақы төлеу мөлшері қосылған құн салығын есепке алмағанда 1 250 000,01 (бір миллион екі жүз елу мың) теңге бір тиын сомасында белгіленсін. 2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы тікелей және (немесе) жанама қатысатын қорлардың тікелей инвестицияларды, агроөнеркәсіптік кешеннің инвестициялық жобаларын Қаржыландыру бағдарламасын бекіту туралы.

1. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы тікелей және (немесе жанама) қатысушы болып табылатын тікелей инвестициялар қорларының агроөнеркәсіптік кешеннің инвестициялық жобаларын Қаржыландыру бағдарламасы бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№7/19 хаттама) бекітілген Жалғыз акционердің бекітуіне жататын «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесі толықтырылсын. 3. Осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің 2019 жылғы 9 сәуірдегі шешіміне («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы отырысының № 18/19 хаттамасы) өзгерістер енгізу туралы мәселені алдын ала қарастыру. 4. Осы шешімнің 1, 2-тармақтары бойынша шешімдер «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. 5. Осы шешімнің 1, 2, 4-тармақтары «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 09 сәуірдегі шешіміне (№18/19 хаттама) өзгеріс «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы бекіткеннен кейін күшіне енеді. 6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын дамытудың 2019-2023 жылдарға арналған жоспарына өзгерістерді бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 желтоқсандағы шешімімен (№15/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарына өзгерістер осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

ДК 21/21 - 2021 жылғы 7 желтоқсан (бетпе-бет)

ДК 12/21-2021 жылғы 23 шілде (бетпе-бет)

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебін алдын ала қарау туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2020 жылғы жылдық есебі осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес алдын ала мақұлдансын және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына ұсынылсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарына енгізілетін түзетулерді бекіту туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 желтоқсандағы шешімімен (№15/20 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарына түзетулер осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы жасалуына мүдделі "Қазына Капитал Менеджмент" және "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамдары арасында жасалған 2015 жылғы 7 тамыздағы №79-СВОП-А/13 валюталық – пайыздық жеткізу СВОП операциясын жүргізу туралы келісімді бұзу туралы келісім жасасу туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы жасалуына мүдделі "Қазына Капитал Менеджмент" және "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамдары арасында жасалған 2015 жылғы 7 тамыздағы № 79-СВОП-А/13 валюталық – пайыздық жеткізу СВОП операциясын жүргізу туралы келісімді бұзу туралы келісім осы хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес шарттарда жасалсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (А.С. Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

"Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кейбір мәселелерін қарау туралы.

1. "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының Жалпы жиналысы мәселелері бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының келесі ұстанымы айқындалсын:
1) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" бірінші мәселе бойынша осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін ;
2) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма мүшесін сайлау және өкілеттік мерзімін айқындау туралы" екінші мәселе бойынша Адильхан Аскарович Шашдавлетовтің "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Басқармасының өкілеттік мерзімі толық аяқталғанға дейінгі мерзімде "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма мүшесі болып сайлануын "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін;
3) "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ревизорының 2021 жылғы 1-тоқсандағы есебін бекіту туралы" үшінші мәселе бойынша осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ревизорының 2021 жылғы 1-тоқсандағы есебінің бекітілуін "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін;
4) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ревизорын сайлау және оның өкілеттік мерзімін айқындау туралы" төртінші мәселе бойынша:
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жеке ревизоры болып Асия Амангельдиновна Татыбаеваның "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының өкілі ретінде сайлануын "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін;
- "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жеке ревизоры Асия Амангельдиновна Татыбаеваның өкілеттік мерзімі 2021 жылғы 7 шілдеден бастап 2021 жылғы 1 қыркүйекке дейін (қоса алғанда) белгіленсін.
5) "Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы" бесінші мәселе бойынша:
- "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма Төрағасы Мурат Жекейдің өкілеттігін 2021 жылғы 26 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатуды және "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Басқарма Төрағасы болып Ербола Мейржанович Хайруллиннің 2021 жылғы 27 шілдеден бастап, "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Басқармасының өкілеттік мерзімі толық аяқталғанға дейін сайлануын;
- "Kazakhstan Projeсt Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қадағалау кеңесі төрағасына Мурат Жекеймен еңбек шартын бұзу туралы жұмыс берушінің актісіне қол қою және жұмыс берушінің Е. М. Хайрулинді қабылдау туралы актісіне қол қою, сондай-ақ онымен еңбек шартын жасасу өкілеттіктерін беруді "ҚОЛДАУ" дауысы берілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есепті бекіту туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есебі осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы (С.М.Туякбаева) 2021 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі мерзімде "QazTech Ventures" акционерлік қоғамының Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты мәндеріне жоспардан тыс аудит жүргізсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есепті және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есебі осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебі осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Е.С. Смагуловқа берілетін сыйақы сомасының есебі бекітілсін және осы хаттаманың № 10 қосымшасына сәйкес 2021 жылғы 2-тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша жұмыс істеген уақытына пропорционалды мөлшерде сыйақы берілсін.

«BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

1. Ернұр Талғатұлы Құлажановтың «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2021 жылғы 9 қыркүйектен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Азамат Ғабитұлы Ералин жалпы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады. 4. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры (Калигазин А.Е.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.

1. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын: - Коктышев Павел Вячеславович ; - Абиев Ролан Болатович, 2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап; 2. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына жалпы «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын: - Сихаев Марлен Айдарұлы, «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының акционері болып табылмайтын және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным жасалмаған) мүше ретінде; - Жүнісбекова Айзада Телжановна, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының өкілі ретінде. 3. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Хайрулин Е.М.) «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Сихаев Марлен Айдаровичпен шартқа қол қоюға өкілеттік берілсін. 4. Осы шешім «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2020 жылғы қызметі туралы жылдық есепті бекіту туралы.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2020 жылғы қызметі туралы жылдық есеп осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Құтбай Ж.Б. ) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 3. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында жасауға мүдделілік бар AOM SDF i B. V. қарыз беру туралы шарт жасасу туралы.

1. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес шарттарда «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында жасауға мүдделілік бар AOM SDF i B. V. қарыз беру туралы шарт жасалсын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы шығарған, жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында мүдделілік бар облигацияларды сатып алу туралы шарт жасасу туралы. 1. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес шарттарда «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында жасалуына мүдделілік бар «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы шығарған облигацияларды сатып алу туралы шарт жасалсын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында жасалуына мүдделілік бар мәміле болып табылатын «Қазына Капитал Менеджмент», «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамдары мен «Tethys Aktau II» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында кредитаралық келісім жасасу туралы.

1. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес шарттарда «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жасауына мүдделілік бар мәміле болып табылатын «Қазына Капитал Менеджмент», «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамдары мен «Tethys Aktau II» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында кредитаралық келісім жасалсын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есеп бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылғы 3-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп бекітілсін. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3 тоқсандағы қорытындысы бойынша осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің басшысы С.М. Тұяқбаевқа сыйлықақы берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған аудит салаларының картасын және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі қызметкерінің 2022 жылға арналған кәсіптік оқыту жоспарын бекіту туралы.

1) осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары; 2) осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған аудит облыстарының картасы; 3) осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін кәсіптік оқытудың 2022 жылға арналған жоспары.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілсін. 2. Тоқсандық цикл негізінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының қызметін жоспарлау және нәтижелілігін бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығы айқындалсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 3-тоқсандағы жұмысы туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің нақты нәтижелілігі 118,2% мөлшерінде және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп бекітілсін. 3. 2021 жылғы 3-тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Е.С. Смағұловқа сыйлықақы сомасының есебі бекітілсін және сыйлықақы осы хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес мөлшерде берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары Д.Ж. Нұрскеновты тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының орынбасары Д.Ж. Нұрскеновты тәртіптік жауапкершілікке осы шешім қабылданған сәттен бастап 1 (бір) ай мерзімге сөгіс түрінде тартсын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталын азайту және оны қайта ұйымдастыруды мақұлдау туралы.

1. «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атқарушы органына «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты жалпы жиналыстың мынадай күн тәртібімен жіберілсін: 1) «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталының мөлшерін азайту туралы; 2) «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңа редакциядағы жарғысын бекіту туралы; 3) «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыруды мақұлдау туралы. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының өкілі осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген күн тәртібінің мәселелері бойынша» Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысында «жақтап» дауыс берсін: күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Қазақстандық мемлекеттік-жекешелік әріптестік орталығы» акционерлік қоғамының үлесін толық өтеу жолымен «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталының мөлшерін 50 000 000 (елу миллион) теңге мөлшерінде азайту; күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: осы хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту; күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 1) «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамына өзгерту жолымен қайта ұйымдастыру; 2) бекіту: - осы хаттамаға № 16 қосымшаға сәйкес «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта құру жоспары; - осы хаттамаға № 17 қосымшаға сәйкес «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының жарғысы. 3) «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының Бас директоры болып Шашдавлетов Әділхан Асқаровичтің «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамы мемлекеттік тіркелген күннен бастап сайлануы; 4) осы хаттамаға № 18 қосымшаға сәйкес «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ оның мүшелерін сайлау; 5) «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директорына «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамы етіп қайта құру жолымен оны қайта ұйымдастыру туралы «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кредиторларын хабардар ету жөніндегі шараларды, сондай-ақ қайта ұйымдастыруға байланысты өзге де шараларды қабылдауды тапсыру. 3. Осы шешімнің 1-тармағы «Kazakhstan Project Preparation Fund» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушысының шешімі болып табылады. 4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А. С.) «Kazakhstan Project Preparation Fund» акционерлік қоғамының Бас директоры мен Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды шектейтін уәкілетті мемлекеттік органның мәліметтерін алған жағдайда, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің қарауына осындай адамдардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе шығарылсын.

Жарияланған жай акциялар саны шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарияланған (өткізілетін) жай акцияларын жариялау (өткізу), оның ішінде жарияланған (өткізілетін) жай акцияларының саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарияланған акциялары шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 1 (бір) жай акциясы «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес) жазылу жолымен 1 052 307 159 (бір миллиард елу екі миллион үш жүз жеті мың бір жүз елу тоғыз) теңге жарияланған бағасы бойынша жарияллансын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған 2021-2023 жылдар аралығындағы Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының күші жойылды деп тану туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 7 маусымдағы шешімімен (№8/21 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014 - 2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2021-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының күші жойылды деп танылсын.

Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгерістерді бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгеріс осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

Осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2021-2022 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспары бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістерді бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 6 қарашадағы шешімімен (№14/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру ережесіне өзгерістерді бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру қағидаларына осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес өзгеріс бекітілсін.

22/21 ДК - 2021 жылғы 28 желтоқсан (бетпе-бет)

ДК 23/21 - 2021 жылғы 30 желтоқсан (сырттай)

ДК 11/21 - 2021 жылғы 2 шілде (бетпе-бет)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Ә.С. Сағымбековтің өкілеттігі 2021 жылғы 1 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

«BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры Б.М. Жантуриннің өкілеттігі 2021 жылғы 9 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. 2021 жылғы 9 шілдеден бастап «BV Манагement» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бас директорының Инвестициялар жөніндегі орынбасары Т.М. Атарбаев «BV Манагement» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бас директорының міндетін атқарушы болып тағайындалсын.

3. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің төрағасы А.А. Нұрғазиевке «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директорымен еңбек шартын тоқтату туралы жұмыс берушінің актісіне қол қоюға өкілеттік берілсін.

4. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының омбудсменін тағайындау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

1. Майра Дүйсенбайқызы Тұрғанова «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының омбудсмені болып тағайындалсын және оның омбудсмен ретіндегі өкілеттік мерзімі 2 (екі) жыл болып белгіленсін.

2. Равиль Ильзатович Арыстанбековтың өкілеттігі 2021 жылғы 2 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдары арасында «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар консорциалдық келісім жасасу туралы.

1. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамдары арасында «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар консорциалдық келісім жасалсын.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) сәйкес Консорциалдық келісім шеңберінде салықтық есепке алуды және салықтық міндеттемелердің орындалуын жүргізсін.

3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесін сайлау туралы.

Данияр Жүнісбекұлы Нұрскенов 2021 жылғы 12 шілдеден бастап «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып сайлансын.

ДК 10/21 - 2021 жылғы 29 маусым (сырттай)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) айқындалған Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгерістер мен толықтырулар осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.

1. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару жөніндегі саясаты жаңа редакцияда бекітілсін.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 17 ақпандағы шешімімен (№114 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатының күші жойылды деп танылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында бизнес-процестерді, оларға тән тәуекелдер мен бақылауларды айқындау әдістемесін бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының оларға тән тәуекелдері мен бақылауларының бизнес-процестерін айқындау әдістемесі бекітілсін.

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен (№99 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында бизнес-процестерді, оларға тән тәуекелдерді және тәуекелдің негізгі индикаторларын айқындау әдістемесінің күші жойылды деп танылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару ережесін бекіту және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен (№99 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Тәуекелдерді басқарудың орталықтандырылған жүйесі регламентінің күші жойылды деп тану туралы.

1. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Тәуекелдерді басқару қағидалары бекітілсін.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен (№99 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Тәуекелдерді басқарудың орталықтандырылған жүйесі регламентінің күші жойылды деп танылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін және/немесе бағынатын Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының Бос лауазымдарына орналасуға кандидаттарды іріктеу қағидаларын бекіту туралы.

Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін және/немесе бағынатын Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының Бос лауазымдарына орналасуға кандидаттарды іріктеу қағидалары бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының облигацияларын шығару шарттарын айқындау және оларды шығаруды мақұлдау туралы, сондай-ақ ,»Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының міндеттемелерін меншікті капитал мөлшерінің он пайызынан асатын шамаға ұлғайту туралы.

1. Осы Хаттамаға № 6 және № 7 қосымшаларға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы облигацияларының бірінші және екінші шығарылымының шарттары айқындалсын және оларды шығару жүзеге асырылсын.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының міндеттемелері 33 700 000 000 (отыз үш миллиард жеті жүз миллион) теңге сомасында облигациялар шығару есебінен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының меншікті капиталы мөлшерінің 23,67%-ын құрайтын шамаға ұлғайтылсын.

3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК 09/21 - 2021 жылғы 18 маусым (бетпе-бет)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.

08/21 ДК - 2021 жылғы 7 маусым (бетпе-бет)

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігін, таза кірісті бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу, бір жай акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту, «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері туралы ақпаратты қарау тәртібін, сондай-ақ, «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамын бекіту туралы.

  1. Мыналар бекітілсін:
    1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес жылдық қаржылық есептілігі;
    2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының таза табысын бөлудің келесі тәртібі (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Нұр-Сұлтан қаласы, «Есіл» ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 «А» ғимараты, деректемелері: жеке сәйкестендіру коды - KZ1983201T0250412000, банктік сәйкестендіру коды - CITIKZKA, бизнес сәйкестендіру нөмірі - 140740011216) 2020 жылы 4 336 555 000 (төрт миллиард үш жүз отыз алты миллион бес жүз елу бес мың) теңге:
      • 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге мөлшеріндегі сома «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына дивидендтер төлеуге бағытталсын;
      • 2 336 555 000 (екі миллиард үш жүз отыз алты миллион бес жүз елу бес мың) теңге мөлшеріндегі сома «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын;
    3. бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 51 (елу бір) теңге 44 (қырық төрт) тиын.
  2. 2020 жылға дивидендтер төлеу басталатын күн – осы шешім қабылданған күннен бастап белгіленсін.
  3. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы күнтізбелік 30 күн ішінде «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде көрсетілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының банк шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізсін.
  4. Ақпарат назарға алынсын:
    • осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2020 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы;
    • 2020 жылы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өтініштерінің болмауы туралы.
  5. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
  6. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 1 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 1 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарының 2020 жылға және 2021 жылдың 1 тоқсанына орындалуы туралы есептерді бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспарының 2020 жылға және 2021 жылдың 1 тоқсанына орындалуы туралы есептер осы хаттамаға № 4 және № 5 қосымшаларға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және оның орындалуына мониторинг жүргізу ережесін бекіту туралы.

1. Осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу қағидалары жаңа редакцияда бекітілсін.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 желтоқсандағы шешімімен (№15/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу қағидаларының күші жойылды деп танылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылдың қорытындылары бойынша 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған 2021-2023 жылдар кезеңіне арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4 қыркүйектегі шешімімен (№11/20 хаттама) бекітілген 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есеп осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 4 қыркүйектегі шешімімен (№11/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған 2021-2023 жылдар кезеңіне арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарының орындалуы және 2020 жылдың қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы есепті бекіту туралы.

Осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылға арналған Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті бекіту туралы.

Осы Хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылға арналған Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2020 жылғы қызметін бағалау нәтижелерін бекіту туралы.

1. Осы Хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2020 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бекітілсін.

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2020 жылға жүргізген бағалауының нәтижелері туралы есеп «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне ұсынылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы.

1. 2021 жылғы 4 мамырдан бастап, оның өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты, «Қазына Капитал Менеджмент» ішкі аудит қызметінің басшысы ретінде Бақытжан Еділбайұлы Накеновтың өкілеттігі тоқтатылсын.

2. Салтанат Мұрсалнәбиқызы Тұяқбаева «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы болып тағайындалсын.

3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысы Салтанат Мұрсалнәбиқызы Тұяқбаеваның өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 үш жылға белгіленсін.

Baiterek Venture Fund акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Айнұр Саинқызы Қуатованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Ернұр Талғатұлы Құлажанов «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жалпы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлансын.

6. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

5. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.

1. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

- Әділ Ерғалиұлы Нұрғожин;

- Вячеслав Владимирович Сон.

2. Мыналар «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына жалпы «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлансын:

- Ролан Болатұлы Әбиев;

- Ерболат Бауыржанұлы Жолат.

3. «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тәуелсіз директор Сергей Сергеевич Негодяевті «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлау ұсынылсын.

4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын «QazTech Ventures» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері ретінде ресімдеген және тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

ДК 07/21 – 2021 жылғы 26 сәуір (сырттай)

Жарияланған қарапайым акциялар санының шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының орналастырылатын (өткізілетін) қарапайым акцияларын орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) қарапайым акцияларының саны, оларды орналастырудың тәсілі мен бағасы және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің «Жарияланған қарапайым акциялар санының шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының орналастырылатын (өткізілетін) қарапайым акцияларын орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) қарапайым акцияларының саны, оларды орналастырудың тәсілі мен бағасы туралы» мәселе бойынша 2021 жылғы 1 наурыздағы (№03/21 хаттама) шешімінің күшін жойылды деп тану туралы.

1. Жалғыз акционердің (басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес) жазылуы арқылы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарияланған акциялары шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 1 (бір) қарапайым акциясы 19 269 422 735 (он тоғыз миллиард екі жүз алпыс тоғыз миллион төрт жүз жиырма екі мың жеті жүз отыз бес) теңгені орналастыру бағасы бойынша орналастырылсын.
2. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 1 наурыздағы (№7/21 хаттама) «Жарияланған қарапайым акциялар санының шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының орналастырылатын (өткізілетін) қарапайым акцияларын орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) қарапайым акцияларының саны, оларды орналастырудың тәсілі мен бағасы туралы» шешімінің күші жойылды деп танылсын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С.Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК 06/21 – 2021 жылғы 22 сәуір (бетпе-бет)

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктерін бекіту туралы мәселелерін алдын ала қарау, 2020 жылдың қорытындылары бойынша қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері, сондай-ақ «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген және есептелген сыйақылардың мөлшері мен құрамы туралы.

Алдын ала бекітілсін және Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын:
– осы Хаттаманың № 1 қосымшасына және № 2 қосымшасына сәйкес 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктері;
– Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған таза табысын бөлмеу және 2021 жылға жоспарланған тікелей инвестициялар қорларына инвестициялау жөніндегі Қоғамның міндеттемелерін игеруіне байланысты Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы ұсыныстары;
– осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат;
– 2020 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Қоғамның Жалғыз акционерінің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат.

«BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 жылға арналған аудиттелген қаржылық есептілігін және 2020 жылға таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы.

1. Бекітілсін:
1) осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі;
2) «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020 жылғы 59 871 мың теңге мөлшеріндегі таза табысын бөлу тәртібі, оның ішінде:
- 41 910 мың теңге мөлшеріндегі таза табыстың бір бөлігі Жалғыз қатысушыға төлеуге жіберілсін;
- 17 961 мың теңге мөлшеріндегі таза табыстың қалған бөлігі «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде қалсын.
2. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындаған шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы Стратегиялық портфелі жөніндегі есебін қарау туралы.

Осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы Стратегиялық портфелі жөніндегі есебі назарға алынсын.

Меншік құқығымен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі активтерді өткізу қағидаларын бекіту туралы және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) бекітілген, Директорлар Кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесін толықтыру.

1. Осы Хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) бекітілген Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесі толықтырылсын.
2. Осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес меншік құқығында «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі активтерді сату қағидалары бекітілсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С.Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістерді бекіту туралы.

Осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен (№5/19 хаттама) бекітілген тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістер бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені алдын ала қарау туралы.

1. Осы хаттаманың № 9 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы мәселе алдын ала мақұлдансын және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрайымы (А.С.Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 1-тоқсандағы қызметі туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылғы 1-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы қызметі туралы есеп осы хаттаманың № 10 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп осы Хаттаманың № 11 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы қорытындысы бойынша осы Хаттаманың № 12 қосымшасына сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы Б.Накеновке сыйақы берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2020 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы.

1. 2021 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы және оның комитеттерінің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметіне сауалнама жүргізу әдісімен бағалау жүргізілсін.
2. Сауалнамаларды тарату мен жинауға жауапты тұлға болып «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Е.С.Смағұлов тағайындалсын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің қызметін бағалау жөніндегі қорытынды есеп сауалнама нәтижелерімен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің алдын ала оң ұсынысымен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылсын.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің бағалау жүргізу үдерісін бақылау «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің төрағасы А.Д. Үшбаевқа жүктелсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 1-тоқсандағы жұмысы туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 1-тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы Хаттаманың № 13 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп осы Хаттаманың № 14 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Сыйақы сомасының есебі бекітілсін және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Е.С. Смағұловқа осы Хаттаманың № 15 қосымшасына сәйкес мөлшерде 2021 жылғы 1 тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша жұмыс істеген уақытына тепе-тең сыйақы берілсін.

ДК 05/21 – 2021 жылғы 18 наурыз (іште)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 4 тоқсандағы Тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 4 тоқсандағы Тәуекелдер жөніндегі есебі осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

«Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау, «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

1. «Baiterek Venture Fund» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау, мүшелерін сайлау, сыйақы мөлшері мен оларды төлеу шарттарын айқындау туралы» мәселе бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі (№ 8/18 хаттама) шешімінің 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2021 жылғы 28 қыркүйекке дейін белгіленсін.».
2. Абусеитов Кайрат Хуатович жалпы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып сайлансын.
3. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Абусеитов Кайрат Хуатовичке Директорлар кеңесіне мүшелігі үшін, Директорлар кеңесінің комитеттеріне Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшесі және/немесе төрағасы ретінде қатысқаны үшін осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес жалпы тіркелген ай сайынғы сыйақы мөлшері айқындалсын.
4. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына (Ж.Б. Құтбай) белгіленген тәртіппен «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Абусеитов Кайрат Хуатовичпен шарт жасасуға өкілеттік берілсін.
5. 2021 жылғы 28 ақпаннан бастап «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Нургазиев Айрат Айттановичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
6. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
7. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Ж.Б. Құтбай) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының стейкхолдерлерінің картасын бекіту туралы.

Осы хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының стейкхолдерлерінің картасы бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы жасалуына мүдделі, жасалған мәмілені мақұлдау туралы.

1. Жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мүдделі, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының арасында мәміле жасалсын.
2. 2021 жылғы 29 қаңтардан бастап туындаған «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының құқықтық қатынастарына осы шешімнің 1-тармағының күші қолданылсын.
3. Қоғамның Басқарма Төрағасы (А.С.Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің басшысына және Корпоративтік хатшысына мемлекеттік мерекеге сыйақы төлеу туралы.

1. Осы шешімнің 4 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің басшысына және Корпоративтік хатшысына Қазақстан Республикасының мемлекеттік Наурыз мейрамына сыйақы төленсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Омбудсменін тағайындау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Омбудсмені болып Арыстанбеков Равиль Ильзатович тағайындалсын және оның Омбудсмен ретіндегі өкілеттік мерзімі 2 (екі) жылға айқындалсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына өзгерістерді бекіту туралы.

Осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына өзгерістер бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі, кадрлар, сыйақылар және Қоғамның Директорлар кеңесінің әлеуметтік мәселелері жөніндегі, стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеттері туралы қағидаларды бекіту туралы.

1. Бекітілсін:
1) Осы хаттаманың № 6 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы қағида;
2) Осы хаттаманың № 7 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы қағида;
3) Осы хаттаманың № 8 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті туралы қағида;
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 30 маусымдағы шешімімен (№7/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы қағиданың күші жойылды деп танылсын.

ДК 04/21 – 2021 жылғы 2 наурыз (іште)

«Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау» аудиторлық есебін және «Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау» аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша түзететін іс-әрекеттердің жоспарын бекіту туралы.

1. Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес «Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау» аудиторлық есебі бекітілсін.
2. Осы хаттаманың №2 қосымшасынаа сәйкес «Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау» аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша түзететін іс-әрекеттердің жоспары бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 4 тоқсандағы қызметі туралы есеп осы хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп осы хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің қорытындысы бойынша осы хаттаманың №5 қосымшасына сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйақы берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі қызметінің 2020 жылғы сапасын іштен бағалау нәтижелері жөніндегі есепті бекіту туралы.

Осы хаттаманың №6 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы ішкі аудит қызметінің сапасын іштен бағалау нәтижелері жөніндегі есеп бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы қызметі туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын және жеке-іскерлік құзыреттерінің дамуын бағалау нәтижелерін бекіту туралы.

1. Осы хаттаманың №7 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы қызметі туралы есеп бекітілсін.
2. Осы хаттаманың №8 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын және жеке-іскерлік құзыреттерінің дамуын бағалау нәтижелері бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 4-тоқсандағы және 2020 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 4 тоқсандағы жұмысы туралы есебі осы хаттаманың №9 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, корпоративтік хатшысының 2020 жылғы жұмысы туралы есебі осы хаттаманың №10 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы.

1. Осы хаттаманың №11 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.
2. Қызметтің нәтижелігін басқарудың тоқсандық кезеңінің негізінде Қоғамның Корпоративтік хатшысы қызметінің нәтижелігін жоспарлау және бағалауға арналған есепті кезеңнің ұзақтығы айқындалсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) бекітілген Директорлар Кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесіне толықтыруларды енгізу жөніндегі мәселені қарау туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№121 хаттама) бекітілген Директорлар Кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын» Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесіне толықтырулар осы хаттаманың №12 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (А.С.Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында сыртқы аудитті ұйымдастыру саясатын бекіту туралы.

1. Осы шешімнің №13 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамында сыртқы аудитті ұйымдастыру саясаты бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының әкімшілік шығыстары нормативтерінің жекелеген түрлері мен өзге де лимиттерін бекіту туралы.

1. Осы хаттаманың №14 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының әкімшілік шығыстары нормативтерінің жекелеген түрлері мен өзге де лимиттері бекітілсін.
2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (А.С.Куатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК 03/21 – 2021 жылғы 1 наурыз (сырттай)

«BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің келесі мүшелерінің:
– 2019 жылғы 30 желтоқсаннан бастап Бақылау кеңесінің төрағасы ретінде Қасымбек Ардак Махмұдұлының;
– Бақылау кеңесінің тәуелсіз мүшесі ретінде Нургазиев Айрат Айттановичтің өкілеттігі тоқтатылсын.
2. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесіне мына тұлғалар:
– «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің төрағасы болып - Нургазиев Айрат Айттанович;
– «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің мүшесі болып - Аманжолов Алмаз Канатбекович сайлансын.
3. Жалпы «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің мүшелері Нургазиев Айрат Айттанович пен Аманжолов Алмаз Канатбековичтің өкілеттік мерзімі белгіленсін.
4. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бақылау кеңесінің мүшелері Нургазиев Айрат Айттанович пен Аманжолов Алмаз Канатбековичке сыйақы мөлшері осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес айқындалсын.
5. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.
6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы А.С.Куатова осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

Жарияланған қарапайым акциялар саны шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының орналастырылатын (сатылатын) қарапайым акцияларын орналастыру (сату), оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы.

1. Жалғыз акционердің (басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес) жазылу тәсілімен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының шегінде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 1 (бір) қарапайым акциясы 19 269 422 735 (он тоғыз миллиард екі жүз алпыс тоғыз миллион төрт жүз жиырма екі мың жеті жүз отыз бес) теңгемен орналастырылсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының м.а. (Г.С. Маканалина) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК 1/21-29 қаңтар 2021 жыл (сырттай)

Негізгі қызметкер болмаған кезеңде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы.

1. Ермек Серикович Смагулов «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы болып тағайындалсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ермек Серикович Смагуловтың өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап негізгі қызметкер Жамила Дауренқызы Изжанова шыққанға дейін, бірақ Жамила Дауренқызы Изжанова үшін белгіленген өкілеттік мерзімінен аспайтын болып белгіленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ермек Серикович Смагуловқа осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде лауазымдық жалақы белгіленсін.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының орынбасары Р.Б. Қуанышбаевқа жұмыс берушінің Смагулов Ермек Сериковичті жұмысқа алу және сәйкесінше онымен еңбек шартын бұзу туралы актісіне қол қою өкілеттігі берілсін.
5. Шарипова Камила Данияровнаның «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы ретіндегі өкілеттігі қызметкермен еңбек қатынастарының тоқтатылуына байланысты 2020 жылғы 13 қарашадан бастап тоқтатылсын.
6. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Жалғыз акционердің бекітуіне жататын «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыруды бекіту туралы.

1. Жалғыз акционердің бекітуіне жататын, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№7/19 хаттама) бекітілген «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтыру осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2019 жылғы қызметі туралы жылдық есепті бекіту туралы.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2019 жылғы қызметі туралы жылдық есеп осы хаттамаға № 3-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2020 жылғы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.

1. «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2020 жылғы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.
2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК 1/20 – 13 қаңтар 2020 жыл (сырттай)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы.

1.Қоғамның Басқарма төрағасы А. С. Қуатованың лауазымдық жалақысы осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес мөлшерде белгіленсін.
2. Директорлар кеңесінің шешімдеріне және қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам Басқармасының төрағасы А.С. Қуатоваға еңбекақы төлеу, әлеуметтік қолдау және сыйлықақы беру шарттарын анықтау.
3. Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібінің осы мәселесі бойынша шешімі 2020 жылғы 6 қаңтардан бастап күшіне енеді.

ДК 2/20 – 23 қаңтар 2020 жыл (сырттай)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы.

Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес қоғам мен «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамы арасында офистік үй-жайларды жалға алу шартына және автомобиль паркингіндегі тұрақ орындарын жалға алу шартына қол қою жолымен жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасалсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік құқығында «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының күші жойылды деп тану туралы»

1.Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2013 жылғы 2 қазандағы шешімімен (№73 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама меншік құқығында «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ға тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру ережесінің күші жойылды деп танылсын;
2.Қоғамның Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 2 қазандағы шешімімен бекітілген (№73 хаттама) «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама меншік құқығында «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ға тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесінен алып тастау, Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен бекітілген (№121 хаттама).

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерімен еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзғаны үшін өтемақы төлемін жүзеге асыру туралы.

Қоғамның Басқарма Төрағасы Қасымбек Ардақ Махмұдұлымен еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзғаны үшін осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес мөлшерде өтемақы төлемі жүзеге асырылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы «Қазақстан -Тәжікстан тікелей инвестициялар қоры» акционерлік қоғамымен және Тәжікстан Республикасының Инвестициялар және мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік комитетімен талап ету құқығын беру туралы шартқа қол қою арқылы жасалуына"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мүдделі мәмілені жасасу туралы.

Қоғам, «Қазақстан -Тәжікстан тікелей инвестициялар қоры» акционерлік қоғамы арасында талап ету құқығын беру туралы шарт жасасу жолымен жасалуына Қоғам мүдделі мәмілені жасасу» және Тәжікстан Республикасының мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік комитеті осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес шарттарға сәйкес.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 4 тоқсандағы және 2019 жылғы жұмысы туралы есептерді, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 4 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1.Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 4 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2.Осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 4 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3.Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2019 жылдың 4 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша осы шешімнің №6 қосымшасына сәйкес мөлшерде сыйақы берілсін. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Корпоративтік хатшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы»

1. Қоғамның Корпоративтік хатшысының өкілеттігі 2020 жылғы 31 Қаңтарда мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2.Қоғам Басқармасының төрағасы белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

ДК 3/20 – 28 ақпан 2020 жыл (сырттай)

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақы мөлшерін анықтау туралы.

1. Жәмилә Дәуренқызы Изжанова 2020 жылғы 28 ақпаннан бастап «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы болып тағайындалсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Жәмилә Дәуренқызы Изжанованың өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 жыл болып белгіленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Жәмиле Дәуренқызы Ізжанова осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес мөлшерде лауазымдық жалақысы белгіленсін.
4. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы А.С. Қуатова Жәмиля Дәуренқызы Изжановамен еңбек шартына қол қойсын.

Тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістер енгізу туралы.

Осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№5/19 хаттама) тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістер енгізу.

«Baiterek Venture Fund» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі А.М. Қасымбек - жалғыз акционердің өкілі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. А.С. Қуатова «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі - «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі бар жалғыз акционердің өкілі болып сайлансын.
3. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. 1-3-тармақтар бойынша шешімдер «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.

"Қазына Капитал Менеджмент"АҚ инвестициялық саясатына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы.

Осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 27 ақпандағы шешімімен (№2/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының инвестициялық саясатына толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 4 тоқсандағы қызметі туралы есепті, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы қызметі туралы есепті, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы қызметінің сапасын ішкі бағалау нәтижелері бойынша есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 4 тоқсандағы есебі осы Хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы есебі осы Хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
4. 2019 жылғы Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сапасын ішкі бағалау нәтижелері бойынша есеп осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
5. Осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын және жеке-іскерлік құзыреттерінің дамуын бағалау нәтижелері бекітілсін.
6. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйлық берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету ережесіне өзгеріс енгізу туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына (№4/19 хаттама) (бұдан әрі – Қағидалар) мынадай өзгеріс енгізілсін:: 6-жолда Қағидалардың 2-қосымшасының «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметінің ҚНК кітапханасы «бөлімінің «формуланың сипаттамасы» бағанындағы», оның ішінде Холдинг тарапынан сарапшының ескертулері"деген сөздер алынып тасталсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 2, 3, 4-тоқсандарға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы.

Осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің 2020 жылғы 2, 3, 4-тоқсандарға арналған түйінді көрсеткіштерінің карталары бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2019 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы.

1. 2020 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2019 жылғы қызметіне сауалнама жүргізу әдісімен бағалау жүргізілсін.
2. Сауалнамаларды таратуға және жинауға жауапты тұлға Қоғамның Корпоративтік хатшысын тағайындасын.
3. Сауалнама нәтижелері бар қорытынды есеп қоғамның кадр және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің алдын ала қарауымен Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылсын.
4. Директорлар кеңесіне бағалау жүргізу процесін бақылау кадр және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің Төрағасы, Тәуелсіз директор и. Абрамовқа жүктелсін.

ДК 4/20 – 31 наурыз 2020 жыл (сырттай)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 16 наурыздағы шешімімен (№103 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқармасы туралы ережеге осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес өзгерістер енгізілсін.

«BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін және есепті кезеңдегі таза табысты бөлу тәртібін бекіту туралы.

1. Қоса:

1) осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі;

2) «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2019 жылғы таза табысын бөлудің келесі тәртібі 48 105 мың теңге мөлшерінде:

- таза табыстың бір бөлігі 43 294 мың теңге мөлшерінде жалғыз қатысушыға төлемге бағытталсын;

- 4 811 мың теңге мөлшеріндегі таза табыстың қалған бөлігі «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде қалдырылсын.

2. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының кірісіне дивидендтер төлеу «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысы көрсеткен деректемелер бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жолымен 2020 жылғы 27 сәуірге дейін жүзеге асырылсын.

3. Осы шешім шешім болып табылады «BV» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысы Management».

«Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы (№122 хаттама) шешімімен бекітілген «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар осы шешімнің № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің басшысына және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысына мемлекеттік мерекеге сыйлық төлеу туралы.

1. Осы Хаттамаға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекесі Наурыз мейрамына арналған сыйлық Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің басшысына және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысына төленсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК 5/20 – 24 сәуір 2020 жыл (сырттай)

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және 2019 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу мәселесін қарау туралы.

1. Алдын-ала бекітілсін:

осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі;

2. Жалғыз акционерге қоғамның 2019 жылғы шоғырландырылған таза табысын 3 651 322 000 (үш миллиард алты жүз елу бір миллион үш жүз жиырма екі мың) теңге мөлшерінде бөлудің мынадай тәртібін ұсыну:

1) 1 095 396 600 (бір миллиард тоқсан бес миллион үш жүз тоқсан алты мың алты жүз) теңге мөлшеріндегі сома Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге бағытталсын;

2) 2 555 925 400 (екі миллиард бес жүз елу бес миллион тоғыз жүз жиырма бес мың төрт жүз) теңгенің қалған бөлігі қоғамның иелігінде қалдырылсын;

3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 20 (жиырма) теңге 45 (қырық бес) тиын бекітілсін;

4) жалғыз акционер қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Жалғыз акционер шешім қабылдағаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде көрсетілген жалғыз акционердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жолымен дивидендтер төлеуді жүзеге асырсын.

3. Алынсын:

1) осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2019 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат;

2) Қоғамның Жалғыз акционерінің 2019 жылы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат.
4. Жалғыз адамның қарауына шығару осы шешімнің 1-3-тармақтарына сәйкес мәселелер.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы Стратегиялық портфелі бойынша есепті қарау туралы.

Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы Стратегиялық портфелі бойынша есеп назарға алынсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша 2019 жылғы 4 тоқсандағы есебін бекіту туралы.

Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы 4 тоқсандағы тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсандағы қызметі туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсандағы есебі осы Хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша осы Хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйлық берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін. 3. Қоғамның корпоративтік хатшысы Ж.Д. Изжановқа осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес мөлшерде 2020 жылдың 1 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша жұмыс істеген уақытына барабар сыйақы берілсін.

ДК 6/20 – 28 мамыр 2020 жыл (сырттай)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы және 2020 жылғы 1 тоқсандағы даму жоспарының орындалуы туралы есептерді бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы даму жоспарының орындалуы туралы есептер № 1 қосымшаға сәйкес және 2020 жылғы 1 тоқсан үшін осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2019 жылдың қорытындылары бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есепті, 2019 жылдың қорытындылары бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2019-2021 жылдар кезеңіне арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2020-2022

1. Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 8 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№120 хаттама) 2014-2023 жылдарға арналған «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Даму стратегиясын іске асыру бойынша 2019 жылдың қорытындылары бойынша есеп осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру бойынша 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңге арналған іс-шаралар жоспарын орындау бойынша 2019 жылдың қорытындысы бойынша есеп бекітілсін. 3. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2020-2022 жылдар кезеңіне арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін.

Kazyna Seriktes B. V. "A" басқарушы директорын тағайындау туралы

1. Kazyna Seriktes B. V. компаниясындағы "A" басқарушы директоры Дидар Нұрлыбекұлы Кәрімсақовтың өкілеттігі 2020 жылғы 28 мамырдан бастап тоқтатылсын.
2. Ернұр Талғатұлы Құлажанов Kazyna Seriktes B. V. компаниясының "A" басқарушы директоры лауазымына 2020 жылғы 28 мамырдан бастап тағайындалсын.
3. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары Әсет Серікұлы Сағымбековке осы шешімнің 2-тармағына сәйкес Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешіміне қол қоюға өкілеттік берілсін.
4. Осы шешімнің 1, 2 және 3-тармақтары бойынша шешімдер Kazyna Seriktes B. V жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігін және 2019 жылдың қорытындылары бойынша таза табысты бөлу тәртібін бекіту, 2019 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау, акционердің «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері туралы ақпаратты, сондай-ақ 2019 жылы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен

1. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының 2019 жылғы таза табысын бөлудің мынадай тәртібі 4 026 159 мың теңге мөлшерінде бекітілсін: 1) 2019 жылдың қорытындылары бойынша «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге; 2) 4 026 159 мың теңге мөлшеріндегі сома «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының жаңа инвестициялық жобаларын қаржыландыруға бағытталсын. 4. Ақпарат назарға алынсын: 1) 2019 жылы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жалғыз акционердің өтініштерінің болмауы туралы; 2) осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес 2019 жылы «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы. 5. «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 6. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Baiterek Venture Fund" АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ж.Б. Құттбайға "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Ж.Б. Құттбай осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша 2020 жылғы 1 тоқсандағы есебін бекіту туралы.

Осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 1 тоқсандағы тәуекелдер жөніндегі есебі бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету ережесіне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№4/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларына осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2019 жылғы қызметін бағалау нәтижелері туралы.

1. Осы Хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бекітілсін. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2019 жылғы жүргізген бағалауының нәтижелері туралы есеп Жалғыз акционерге берілсін.

ДК 7/20 – 30 маусым 2020 жыл (сырттай)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару ережесіне өзгерістер енгізу туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына өзгерістер осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2019 жылдың қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқарма мүшелерінің ҚТК карталарын орындау туралы есепті бекіту туралы.

1. Осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарының орындалуы туралы есеп бекітілсін. 2. Осы шешімнің № 3_к қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне 2019 жылғы қызмет қорытындылары бойынша сыйақы төлеу жүзеге асырылсын. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізуді алдын ала қарау туралы.

1. Осы шешімнің № 6 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе алдын ала мақұлдансын және Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту туралы.

1. Осы шешімнің № 7 қосымшасына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ереже бекітілсін. 2. Күші жойылды деп танылсын: 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 29 тамыздағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы ереже (№111 хаттама); 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 29 тамыздағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кадр және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы ереже (№111 хаттама); 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 29 тамыздағы шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы ереже (№111 хаттама).

2019 жылғы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/ сақтамау туралы есепті бекіту туралы.

Осы шешімнің № 8 қосымшасына сәйкес 2019 жылғы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/ сақтамау туралы есеп бекітілсін.

ДК 8/20 – 15 шілде 2020 жыл (сырттай)

Тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістер енгізу туралы.

Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын және/немесе оның еншілес ұйымдарын жеңілдікпен қаржыландыру бағдарламасына (№5/19 хаттама) өзгерістер енгізілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық есебін алдын ала қарау туралы.

Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық есебі алдын ала мақұлдансын және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүддесі бар «Қазақстанның Даму Банкі» және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамдары арасында жасалған 2015 жылғы 7 тамыздағы №79-СВОП-А/13 үшін валюталық – пайыздық жеткізу СВОП операцияларын жүргізу туралы келісімді ұзарту бойынша мәміле жасасу туралы.

1. 2015 жылғы 7 тамыздағы №79-СВОП-А/13 үшін «Қазақстанның Даму Банкі» және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамдары арасында 24 айдан аспайтын мерзімге жасалған валюталық – пайыздық жеткізу СВОП операциясын жүргізу туралы келісімді ұзарту бойынша мәміле жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мүдделі қосымша келісімге қол қою жолымен жасалсын. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жаңа инвестициялық қорларға қатысу мүмкіндігі, сондай-ақ «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының өтімді қаражатының мөлшері 14 220 925 мың теңге сомасына дейін немесе «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы алдындағы міндеттемелерді қамтамасыз ету мақсатында көрсетілген сомадан төмен төмендеген жағдайда ағымдағы инвестициялық қорлардағы міндеттемелерді ұлғайту мүмкіндігі 2022 жылғы 7 тамызға дейін тоқтатыла тұрсын. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының «Da Vinci Emerging Technologies Fund III» тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарын бекіту, сондай-ақ жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мүдделі мәмілені жасасу туралы.

1. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының «Da Vinci Emerging Technologies Fund III» тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттары бекітілсін. 2. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мен Kazyna Seriktes B. V. арасында капитал жарнасы туралы келісімге (Capital contribution agreement) қол қою жолымен жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы мүдделі мәміле жасассын. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 4. Осы шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының "Da Vinci Emerging Technologies Fund III"тікелей инвестициялар қорына қатысуын құрылымдау жөніндегі сыртқы салық және заң консультанттарынан ұсынымдар алынғаннан кейін күшіне енеді. 5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі Комитетінің келесі отырыстарына Da Vinci Emerging Technologies Fund III L. P қорымен инвестициялау үшін әлеуетті қазақстандық жобалардың ағымдағы мәртебесі бойынша ақпарат берсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының орынбасары Т.Э. Бегулиевті тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының орынбасары Тимур Еркінұлы Бегулиев осы шешім қабылданған сәттен бастап 1 (бір) ай мерзімге сөгіс түрінде тәртіптік жауапкершілікке тартылсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 2 тоқсандағы қызметі туралы есепті және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 2 тоқсандағы қызметі туралы есеп бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп бекітілсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің басшысына сыйақы берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 2 тоқсандағы жұмысы туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің 2020 жылғы 2 тоқсандағы орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 2 тоқсандағы жұмысы туралы есеп бекітілсін.
2. Осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес 2020 жылғы 2 тоқсандағы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп бекітілсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Ж.Д. Изжановқа осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес мөлшерде 2020 жылғы 2-тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша жұмыс істеген уақытына барабар сыйақы берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы туралы Ережеге толықтыруды бекіту туралы.

Осы Хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы туралы ережеге толықтыру бекітілсін.

ДК 9/20 – 12 тамыз 2020 жыл (сырттай)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары Т.Э. Бегулиевтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және оған еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзғаны үшін өтемақы төлеу туралы.

1. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары Т.Э. Бегулиевтің өкілеттігі 2020 жылғы 12 тамыздан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Т.Э. Бегулиевке еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзғаны үшін осы хаттаманың № 1 қосымшасында көрсетілгендей мөлшерде өтемақы төленсін.
3. Қоғамның Басқарма төрайымы А.С. Қуатоваға Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 50-бабы негізінде жұмыс берушінің Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары Т. Э. Бегулиевпен еңбек шартын тоқтату туралы актісіне қол қою өкілеттігі берілсін.
4. Қоғамның Басқарма төрайымы осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасарын сайлау туралы.

1. Г.С. Мақаналина жалпы Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Қоғамның Басқарма төрайымының орынбасары болып сайлансын.
2. Басқарма төрайымы орынбасарының лауазымдық жалақысы осы хаттаманың № 2 қосымшасында көрсетілгендей мөлшерде белгіленсін.
3. Қоғамның Басқарма төрайымы А. С. Қуатоваға жұмыс берушінің Г. С. Мақаналинаны жұмысқа қабылдау туралы актісіне қол қоюға өкілеттігі берілсін.
4. Қоғамның Басқарма төрайымы осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерімен еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзғаны үшін өтемақы төлемін жүзеге асыру туралы» 2020 жылғы 23 қаңтардағы шешіміне (№2/20 шешім) өзгеріс енгізу туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерімен еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзғаны үшін өтемақы төлемін жүзеге асыру туралы» 2020 жылғы 23 қаңтардағы шешіміне (№2/20 шешім) келесі өзгеріс енгізілсін:
аталған шешімнің №2 қосымшасы осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма төрайымы (Қуатова А.С.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК 10/20 – 28 тамыз 2020 жыл (сырттай)

«Өнеркәсіпті дамыту қоры» тікелей инвестициялар қорына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тікелей және/немесе жанама қатысуының негізгі шарттарын бекіту туралы.

1. Қоғамның «Өнеркәсіпті дамыту қоры» тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттары осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғам осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім «ӨКМ Операторы» ЖШС-не кәдеге жарату алымы ретінде алынған ақшалай қаражатты өнеркәсіпті дамыту қорының жарғылық капиталына инвестициялау құқығын беретін Қазақстан Республикасының құқықтық актісі қолданысқа енгізілген сәттен бастап күшіне енеді.

ДК 11/20 – 4 қыркүйек 2020 жыл (күндізгі)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 1 жартыжылдықтағы Даму жоспарының орындалуы туралы есебін бекіту туралы.

1. Бекітілсін:
1) «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясы осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2) «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2020 жылдан бастап 2022 жылға дейінгі кезеңге арналған іс-шаралар жоспары осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Күші жойылды деп танылсын:
1) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 8 қыркүйектегі шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясы (№120 хаттама);
2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 25 мамырдағы шешімімен (№6/20 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру бойынша 2020-2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру бойынша 2020-2022 жылдар кезеңіне арналған іс-шаралар жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 1 жартыжылдық даму жоспарының орындалуы туралы есеп осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

ДК 12/20 – 30 қыркүйек 2020 жыл (сырттай)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының «Өнеркәсіпті дамыту қоры» тікелей инвестициялар қорына тікелей және/немесе жанама қатысуының негізгі шарттарын бекіту туралы» 2020 жылғы 28 тамыздағы (№10/20 хаттама) шешімінің күші жойылды деп тану туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының «Өнеркәсіпті дамыту қоры» тікелей инвестициялар қорына тікелей және/немесе жанама қатысуының негізгі шарттарын бекіту туралы» 2020 жылғы 28 тамыздағы (№10/20 хаттама) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

«BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры Б.М. Жантуринді тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы.

1. «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры Б.М. Жантурин «Бәйтерек «Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2020 жылғы 3 маусымдағы шешімімен (№25/20 хаттама), осы шешім қабылданған сәттен бастап 2020 жылғы 31 шілдедегі тексеру актісінде тағайындалған тексеру қорытындысы бойынша жасалған бұзушылықтарға жол берілуіне байланысты 1 (бір) ай мерзімге сөгіс түрінде тәртіптік жауаптылыққа тартылсын.
2. Осы шешім «BV Management»жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушысының шешімі болып табылады.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының басшылық қызметкерлерінің 2020 жылға арналған ҚТК карталарын қарау туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшылық қызметкерлерінің 2020 жылға арналған ҚТК карталары осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№11/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелерінің 2020 жылға арналған ҚКК нысаналы мәндерінің күші жойылды деп танылсын.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы.

1. Қоғам қызметкерлерінің жалпы саны 34 адам болып бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы» мәселесі жөніндегі 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімінің (№7/19 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы Басқармасының сандық құрамын айқындау туралы.

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы Басқармасының құрамы 5 бірлік болып белгіленсін.
2. Қоғамның Басқарма төрайымы осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының басшылық қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының (грейд негізінде) жаңа редакциядағы схемасын бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының схемасы (грейдтер негізінде) осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 31 шілдедегі шешімімен (№6/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқарма төрайымы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының схемасының (грейдтер негізінде) күші жойылды деп танылсын.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамы Басқармасының кейбір мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы.

1. Қоғам Басқармасы мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшері осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес айқындалсын.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма төрайымының орынбасарын сайлау туралы.

1. Ренат Боржиханұлы Қуанышбаев 2020 жылғы 1 қазаннан бастап, Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі жалпы өкілеттік мерзімімен Қоғам Басқармасы төрайымының орынбасары болып сайлансын.
2. Басқарма төрайымы орынбасарының лауазымдық жалақысы осы хаттаманың № 2 қосымшасында көрсетілгендей мөлшерде белгіленсін.
3. Қоғамның Басқарма төрайымы А. С. Қуатоваға жұмыс берушінің Р. Б. Қуанышбаевты жұмысқа қабылдау туралы актісіне қол қоюға өкілеттігі берілсін.
4. Қоғамның Басқарма төрайымы А.С. Қуатова осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім Қоғамның штаттық кестесі қолданысқа енгізілген сәттен бастап күшіне енеді.

Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының Басқарма төрайымының орынбасарын сайлау туралы.

1. Ерлан Дуланұлы Қабдрахманов 2020 жылғы 5 қазаннан бастап, Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі жалпы өкілеттік мерзімімен, Қоғамның басқарушы директоры, Басқарма мүшесі болып сайлансын.
2. Е.Д. Қабдрахмановтың лауазымдық жалақысы осы хаттаманың № 5 қосымшасында көрсетілгендей белгіленсін.
3. Қоғамның Басқарма төрайымы А. С. Қуатоваға жұмыс берушінің Е. Д. Қабдрахмановты жұмысқа қабылдау туралы актісіне қол қою өкілеттігі берілсін.
4. Қоғамның Басқарма төрайымы А.С. Қуатова осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

ДК 13/20-02 қараша 2020 жыл (сырттай)

Негізгі қызметкер болмаған кезеңде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау туралы.

1. Шарипова Камила Данияровна «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы болып тағайындалсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Шарипова Камила Данияровнаның өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап негізгі қызметкер Изжанова Жәмила Дәуренқызының жұмысқа шығуына дейін, бірақ Изжанова Жәмила Дәуренқызына белгіленген өкілеттік мерзімінен аспайтындай етіп белгіленсін.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы Шарипова Камила Данияровнаға осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде лауазымдық жалақы белгіленсін.
4. Қоғам Басқармасы Төрағасының орынбасары Р.Б. Қуанышбаевқа жұмыс берушінің Шарипова Камила Данияровнаны жұмысқа қабылдау туралы актісіне қол қою өкілеттігі берілсін.
5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің жанындағы комитеттердің мынадай құрамдарын бекіту:
1. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет:
1) Ушбаев Ануар Даниярович – Комитет төрағасы;
2) Николас Роберт Пэйдж-Комитет мүшесі;
3) Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы –комитет мүшесі;

2. Аудит және тәуекелдер комитеті:
1) Николас Роберт Пэйдж-Комитет төрағасы;
2) Ушбаев Ануар Даниярович-Комитет мүшесі;
3) Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы –комитет мүшесі;

3. Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті:
1) Николас Роберт Пэйдж-Комитет төрағасы;
2) Ушбаев Ануар Даниярович-Комитет мүшесі;
3) Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы – комитет мүшесі.

СД 14/20 – 06 қараша 2020 жыл (күндізгі)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Kazakhstan Infrastructure Fund C. V. тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарына өзгерістерді бекіту туралы

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№9/19 хаттама) бекітілген Kazakhstan Infrastructure Fund C. V. тікелей инвестициялар қорына (бұдан әрі - Қор) қоғамның (Kazyna Seriktes B. V. арқылы) қатысуының негізгі шарттарына өзгерістер осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғам Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«BV Management» ЖШС Бас директорының өкілеттік мерзімін анықтау туралы.

1. «BV Management» ЖШС Бас директоры - Б.М. Жантуриннің өкілеттік мерзімі 2020 жылғы 21 қарашадан бастап 3 (үш) жыл мерзімге белгіленсін.
2. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушысының шешімі болып табылады.

Kazyna Seriktes B. V. «A» басқарушы директорын тағайындау туралы.

1. 2020 жылғы 6 қарашадан бастап Kazyna Seriktes B. V. арнайы мақсаттағы компанияда «A» Басқарушы директоры Ғаббас Ғалымбекұлы Ержановтың өкілеттігі тоқтатылсын;
2. Ролан Болатович Абиев 2020 жылғы 6 қарашадан бастап Kazyna Seriktes B. V. арнайы мақсаттағы компанияда "A" басқарушы директоры лауазымына тағайындалсын;
3. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары Сагимбеков Асет Сериковичке осы шешімнің 2-тармағына сәйкес Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешіміне қол қоюға өкілеттік берілсін.
4. Осы шешімнің 1, 2 және 3-тармақтары бойынша шешімдер Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы басқармасы туралы ережені бекіту туралы.

1. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес жаңа редакциядағы «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Басқармасы туралы ереже бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 16 наурыздағы (№103 хаттама) «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы туралы ережені бекіту туралы" мәселесі жөніндегі шешімінің күші жойылды деп танылсын.
3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 17 ақпандағы шешімімен (№114 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатына толықтыруды бекіту туралы

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 17 ақпандағы шешімімен (№114 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатына осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес толықтыру бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 2-тоқсандағы сын-қатерлері туралы есебін бекіту туралы

1. Қазына Капитал Менеджмент акционерлік қоғамының 2020 жылғы 2 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы шешімнің №4 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 3-тоқсандағы қызметі туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 3-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есеп осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 3-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйлықақы берілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған аудит салаларының картасын және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі қызметкерінің 2021 жылға арналған кәсіптік оқыту жоспарын бекіту туралы.

1. Бекітілсін:
осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспары;
осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес Ішкі аудит қызметінің аудит салаларының 2021 жылға арналған картасы;
осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін кәсіптік оқытудың 2021 жылға арналған жоспары.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 3-тоқсандағы жұмысы туралы есепті және «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2020 жылғы 3-тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға № 12 және № 13 қосымшаларға сәйкес Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 3-тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы, нақты нәтижелілігі туралы есеп және сыйлықақысы сомасының есебі бекітілсін.
3. Қоғамның корпоративтік хатшысы Ж.Д. Изжановқа 2020 жылғы 3-тоқсандағы қызмет қорытындылары бойынша жұмыс істеген уақытына пропорционалды түрде осы хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес мөлшерде сыйлықақы берілсін.

ДК 15/20-2020 жылғы 09 желтоқсан (күндізгі)

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 9 айдағы даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 9 айдағы даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамын дамытудың 2019-2023 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы.

1. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2019-2023 жылдарға арналған даму жоспары бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 23 маусымдағы шешімімен (№118 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарының күші жойылды деп танылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-ның жаңа редакциядағы даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және оның орындалуына мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу қағидалары жаңа редакцияда бекітілсін.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№9/18 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингтеу қағидаларының күші жойылды деп танылсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары төлейтін дивидендтердің мөлшерін айқындау тәртібін бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары төлейтін дивидендтердің мөлшерін айқындау тәртібі бекітілсін.
2. Осы шешім «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің және «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.
3. Осы шешім Жалғыз акционердің бекітуіне жататын, Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№7/19 хаттама) бекітілген «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесін және Жалғыз қатысушысының бекітуіне жататын, Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№4/19 хаттама) бекітілген құжаттар тізбесін «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары төлейтін дивидендтердің мөлшерін айқындау тәртібімен толықтырған сәттен бастап күшіне енеді.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.
2. Тоқсандық цикл негізінде Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығын анықтау.

«BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының бекітуіне жататын құжаттар тізбесіне толықтыруды бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№4/19 хаттама) бекітілген «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының бекітуіне жататын құжаттар тізбесіне толықтыру осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім «BV Management» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушысының шешімі болып табылады.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы І жартыжылдықтағы стратегиялық портфелі жөніндегі есебін қарау туралы.

1. Осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы І жартыжылдықтағы стратегиялық портфелі бойынша есеп назарға алынсын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған сын-қатерлер дәрежесінің көрсеткіштерін бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылға арналған сын-қатерлер дәрежесінің көрсеткіштері бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 3-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 3 тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебі осы хаттамаға № 9 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасын бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 10 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасы бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№09/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№09/19 хаттама) бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру ережесіне өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері қызметінің 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері қызметінің 2021 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталары бекітілсін.

Жасалуында «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар «Қазына Капитал Менеджмент» және «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамдары арасында консорциалық келісім жасасу туралы.

1. Жасалуына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар «Қазына Капитал Менеджмент» және «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамдары арасында консорциялық келісім жасалсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспары осы хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. 2021 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметіне өз күшімен бағалау жүргізілсін.
3. 2021 жылғы 15 ақпанға дейінгі мерзімде «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік департаменті және тәуекелдерді басқару департаменті «Қазына Капитал Менеджмент» қоғамының инвестициялық портфелін қайта бағалауды қамтитын 2020 жылдың қорытындылары бойынша алдын ала қаржылық есептілік дайындасын.

«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» мәселені енгізу туралы.

1. Осы Хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығарылсын.
2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (А.С. Қуатова) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

ДК 1/19 – 21 қаңтар 2019 жыл (сырттай)

Жасалуына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мүдделі мәмілені жасау туралы.

"Цеснабанк" акционерлік қоғамымен (бұдан әрі – Банк) жасалуында қоғамның мүдделілігі бар, банк шығаратын облигацияларды мынадай шарттарда сатып алу бойынша мәміле жасау:
- өтеу күні: 2033 жылғы 15 қазан;
- сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 0,1%;
- міндеттемелер валютасы: теңге; < br> - облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі: жылына бір рет;
- қамтамасыз ету: қамтамасыз етусіз.

ДК 2/19 – 27 ақпан 2019 жыл (сырттай)

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2018 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы.

1. Тәуелсіз кәсіби ұйымды тарту арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің 2018 жылғы қызметіне бағалау жүргізу.
2. Бағалау нәтижелері 2019 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2018 жылғы 4 тоқсандағы және 2018 жылғы жұмысы туралы есептерді және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2018 жылғы 4 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2018 жылғы 4 тоқсандағы жұмысы туралы есебі осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің №3, №4 қосымшаларына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2018 жылғы 4 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2018 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшыға бір лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы берілсін.
4. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2018 жылғы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
5. Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2018 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша Қоғамның Корпоративтік хатшысына екі лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы берілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы.

Қоғам мен "Бәйтерек девелопмент"АҚ арасында кеңсе үй-жайларын жалға алу шартына және автомобиль паркингіндегі тұрақ орындарын жалға алу шартына қол қою жолымен жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасасу.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының инвестициялық саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының инвестициялық саясаты осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Күші жойылды деп танылсын: < br> 1) Қоғамның директорлар Кеңесінің 2008 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен бекітілген "Kazyna Sapital Management" АҚ активтерін портфельдік (балама) Инвестициялар қорларына инвестициялау қағидалары (№10 хаттама);
2) Қоғамның Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының инвестициялық саясаты (№122 хаттама).

ДК 3/19 – 01 наурыз 2019 жыл

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының омбудсменін тағайындау туралы.

1. Равиль Ильзатұлы Арыстанбеков қоғамның омбудсмені болып тағайындалсын.
2. Қоғамның омбудсмені өкілеттігінің мерзімі осы шешім күшіне енген күннен бастап 2 (екі) жыл болып белгіленсін.
3. Кеңестің шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының іскерлік этика кодексінің 60-тармағының бірінші абзацы (№9/18 хаттама) " деген сөздерден кейін ", жалғыз акционердің немесе оның еншілес ұйымдарының"деген сөздермен толықтырылсын.
4. Қоғамның Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№01/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің 74-тармағының бірінші абзацын", Жалғыз акционердің немесе оның еншілес ұйымдарының"деген сөздермен толықтыру алдын ала мақұлдансын.
5. Осы шешімнің 4-тармағына сәйкес мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару.
6. 1-3-тармақтар бойынша шешімдер Қоғамның Жалғыз акционері осы шешімнің 5-тармағы бойынша оң шешім қабылдағаннан кейін күшіне енеді.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 4-тоқсандағы және 2018 жылғы 4-тоқсандағы есебін, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2018 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы ішкі аудит қызметінің сапасын ішкі бағалау нәтижелері бойынша есебін бекіту туралы.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 4 тоқсандағы және 2018 жылғы есебі осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2018 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. 2018 жылғы Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сапасын ішкі бағалау нәтижелері бойынша есеп осы хаттамаға № 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 4 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына жұмыс істеген уақытына барабар бір лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы берілсін.
5. Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына жұмыс істеген уақытына барабар екі лауазымдық жалақы мөлшерінде сыйақы берілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы.

1. Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшері осы Хаттаманың №5 қосымшасына сәйкес анықталсын.
2. Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің 1-тармағы 2019 жылғы 01 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқармасы Мүшелерінің 2019 жылға арналған ҚТК мақсатты мәндерін бекіту туралы.

Осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес 2019 жылға арналған Қоғам Басқармасы Мүшелерінің ҚТК нысаналы мәндері бекітілсін.

"Baiterek Venture Fund" АҚ инвестициялық декларациясын жаңа редакцияда бекіту туралы.

1. "Baiterek Venture Fund" АҚ инвестициялық декларациясы осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жарияланған жай акцияларының санын 20 000 000 (жиырма миллион) данаға ұлғайту, жарияланған жай акциялардың жалпы санын 38 880 000 (отыз сегіз миллион сегіз жүз сексен мың) дана мөлшерінде айқындау;
2. "Baiterek Venture Fund" Акционерлік Қоғамының Басқармасы жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.
3. 1-тармақ бойынша шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесін сайлау, сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы 4 (төрт) адам болып белгіленсін.
2. И.Абрамов "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып сайлансын.
3. И. Абрамовтың өкілеттік мерзімін 28 жылдың 2021 қыркүйегіне дейін анықтаңыз.
4. Осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес и.Абрамовқа сыйақы төлеу мөлшері айқындалсын.
5. Осы шешімнің 4-тармақшасында көрсетілген сыйақы и. Абрамовпен келісімге қол қойылған күннен бастап белгіленсін.
6. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіппен и.Абрамовпен шарт жасассын.
7. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (И.Абрамова) шығыстарын өтеу Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 қарашадағы шешімімен бекітілген "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге (№11/18 хаттама) сәйкес жүзеге асырылсын.
8. 1-7-тармақтар бойынша шешімдер "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.

Тікелей қаржыландыруды жүзеге асыру тәртібі мен шарттарын алдын ала қарау туралы.

1. Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес тікелей қаржыландыруды жүзеге асыру тәртібі мен шарттары алдын ала мақұлдансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару.

Жалғыз акционердің бекітуіне жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне толықтырулар енгізуді алдын ала қарау туралы.

1. Қоғамның Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 24 қарашадағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционері бекітуге жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесін (№48/17 хаттама) мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 6-жолмен толықтыру алдын ала мақұлдансын:
6. Тікелей қаржыландыруды жүзеге асырудың тәртібі мен шарттары 2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару.

ДК 4/19 – 29 наурыз 2019 жыл

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

1. Қоғамның корпоративтік хатшысы Бақыт Нұрдинқызы Ермашеваның өкілеттік мерзімі 2019 жылғы 17 мамырдан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 2. Қоғам Басқармасының төрағасы А.М. Қасымбек осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін Корпоративтік хатшыға еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің карталарын және Наурыз мейрамына Мемлекеттік сыйлық беру туралы.

1. Осы шешімнің №9 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Корпоративтік хатшының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету Қағидалары бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 12 ақпандағы (№89 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау және сыйақы беру ережесінің күші жойылды деп танылсын.
3. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 12 ақпандағы шешімімен (№89 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесінің күші жойылды деп танылсын.
4. Осы шешімнің №10 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің 2019 жылға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.
5. Осы шешімнің №11 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.
6. Тоқсандық цикл негізінде Ішкі аудит қызметі басшысы мен Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің нәтижелілігін жоспарлау және бағалау үшін Есепті кезеңнің ұзақтығын анықтау.
7. Ішкі аудит қызметінің басшысына және Қоғамның Корпоративтік хатшысына Наурыз мейрамына орай ең төменгі жалақының он еселенген мөлшерінде сыйақы төлеуге уәждемені арттыру мақсатында.
8. Осы шешімнің 1, 2 және 3-тармақтары бойынша шешімдер 2019 жылғы 01 қаңтардан бастап күшіне енеді.

"BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту және "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесі туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы.

1. Бекітілсін:
1) "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысы осы шешімнің №6 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда;
2) осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының бекітуіне жататын құжаттардың тізбесі;
3) осы шешімнің №8 қосымшасына сәйкес "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесі туралы ережеге өзгеріс енгізілсін.
2. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бас директоры Б.М. Жантуринге "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына қол қою өкілеттігі берілсін.
3. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының 2014 жылғы 21 қарашадағы шешімімен бекітілген "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жарғысының күші жойылды деп танылсын.
4. 1, 2 және 3-тармақтар бойынша шешімдер "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.

"BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесі мүшелерін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

1. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Бақылау кеңесінің мүшесі Д. А. Бексолтан өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Е.т. Құлажанова "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесінің мүшесі болып, жалпы Байқау кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын.
3. 1 және 2-тармақтар бойынша шешімдер "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.

"BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2018 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін және есепті кезеңдегі таза табысты бөлу тәртібін бекіту туралы.

1. Бекітілсін:
1) осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2018 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігі;
2) 2018 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданың 50% мөлшерінде дивидендтер төлеу, бұл 9 621 мың теңге мөлшерінде соманы құрайды.
2. 1-тармақ бойынша шешім "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

Қазақстан-Тәжікстан тікелей инвестициялар қоры "акционерлік қоғамының тарату комиссиясының құрамын өзгерту және тарату мерзімін ұзарту туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ (бұдан әрі – қоғам) "Қазақстан-Тәжікстан тікелей инвестициялар қоры" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "ҚТФ"АҚ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатыссын.
2. "ҚТФ" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша Қоғамның келесі ұстанымы бекітілсін:
2.1 "Қазақстан-Тәжікстан тікелей инвестициялар қоры " АҚ тарату комиссиясының құрамын өзгерту туралы":
"ҚТФ" ақ тарату комиссиясының құрамын өзгерту туралы шешімге "ИӘ"деп дауыс беру:
"ҚТФ" ақ тарату комиссиясы жаңа құрамда тағайындалсын:
1) Сейфуллин р. Ж. – тарату комиссиясының төрағасы;
2) е. ә. Әбжанов;
3) Ерғазинова к. б.
2.2 "Қазақстан-Тәжікстан тікелей инвестициялар қоры" АҚ-ны ерікті тарату мерзімін ұзарту туралы":
"ҚТФ" ақ тарату мерзімін 2022 жылғы 10 маусымға дейін ұзарту туралы шешімге "жақтап" дауыс беру.
3. Басқарушы директор – Қоғамның инвестициялық қорлар департаментінің директоры Ғаббас Ғалымбекұлы Ержановқа қоғамның мүдделерін білдіру өкілеттігі берілсін, оның ішінде: < br> 1)"ҚТФ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға;
2) "ҚТФ"АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында мәселелерді талқылауға қатысуға;
3) "ҚТФ"АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге;
4) "ҚТФ"АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылсын.

Kazyna Seriktes B. V. басқарушы директорларын тағайындау және Kazyna Seriktes B. V. компаниясының жаңа заңды мекенжайын бекіту туралы

1. Kazyna Seriktes B. V. Sgg Management (Netherlands) B. V. компаниясындағы "в" басқарушы директорының өкілеттігі 2019 жылғы 18 наурыздан бастап тоқтатылсын.
2. 2019 жылғы 18 наурыздан бастап Kazyna Seriktes B. V. компаниясының "в" басқарушы директоры ретінде Van Doorn CFS B. V. тағайындалсын.
3. Kazyna Seriktes B. V. компаниясының заңды мекен-жайын "Hoogoorddreef, 1101 BA Amsterdam, the Netherlands" - тен "Keizersgracht 311, 1016 EE, Amsterdam, the Netherlands" - ке ауыстыру бекітілсін.
4. Габбас Ғалымбекұлы Ержанов 2019 жылғы 18 наурыздан бастап Kazyna Seriktes B. V. компаниясының "A" басқарушы директоры лауазымына тағайындалсын.

Өзгерістер енгізу туралы келісім (Deed of variation) жасасу жолымен жасалуына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мүдделі мәмілені жасасу туралы.

Осы шешімнің №4 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы және Kazyna Seriktes B. V. тараптары болып табылатын өзгерістер енгізу туралы келісім (Deed of variation) жасасу жолымен жасалуына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы мүдделі мәміле жасассын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "KCM Sustainable Development Fund I" тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарын бекіту және жасалуына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының мүддесі бар мәмілені жасасуды бекіту туралы.

1. Қоғамның "KCM Sustainable Development Fund I" тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттары осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғам мен Kazyna Seriktes B. V. арасында капитал жарнасы туралы келісім (Capital contribution agreement) жасасу жолымен қоғамның мүдделілігі бар мәмілені бекіту* < br> 3. 1 және 2-тармақтар бойынша шешім Қоғамның Жалғыз акционері тікелей қаржыландыруды жүзеге асыру тәртібі мен шарттарын бекіткен күннен бастап күшіне енеді.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін, Директорлар Кеңесінің бекітуіне/қарауына және "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының орнықты даму саясатын бекітуге жататын құжаттар тізбесіне өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы.

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі бекітуге/қарауға жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне (№121 хаттама) осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес өзгеріс пен толықтыру енгізілсін.
2. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты бекітілсін.
3. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2011 жылғы 06 маусымдағы шешімімен (№53 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы саясаттың күші жойылды деп танылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы басқармасының өкілеттік мерзімі 2019 жылғы 4 мамырдан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы А.М. Қасымбек осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды алдын ала айқындау және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 – 2021 жылдардағы қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.

1. Алдын ала "КПМГ Аудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қоғамның 2019-2021 жылдардағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып белгіленсін.
2. Қоғамның 2019-2021 жылдардағы қаржылық есептілігінің аудиті үшін "КПМГ Аудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметтеріне ақы төлеуді ҚҚС қоса есептегенде 59 472 000 (елу тоғыз миллион төрт жүз жетпіс екі мың) теңге мөлшерінде анықтау: < br> – 2019 жылға-18 480 000 теңге, ҚҚС есебімен;
– 2020 жылға-19 824 000 теңге, ҚҚС есебімен;
– 2021 жылға-21 168 000 теңге, ҚҚС есебімен.
3. Осы шешімнің 1-тармағы бойынша мәселені жалғыз акционердің қарауына шығару.

ДК 5/19 – 19 сәуір 2019 жыл (сырттай)

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund"тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттары туралы шешіміне өзгеріс енгізу туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 15 ақпандағы (№1/18 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund" тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарына мынадай өзгеріс енгізілсін: < br> "Қатысу мөлшері және қоғамның тікелей инвестициялар қорына қатысуының болжамды үлесі" деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын: "30 млн, АҚШ долларын қоса алғанда, қатысу үлесі – 20% - ға дейін".

Тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасын бекіту туралы.

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен бекітілген (№121 хаттама) Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне/ қарауына жататын қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес толықтыру енгізу.
2. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасы бекітілсін.

ДК 6/19 – 30 сәуір, 2019 жыл

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есепті және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 1 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы Хаттамаға №16 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №17 қосымшаға сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 1 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2019 жылдың 1 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша қосымшаға сәйкес мөлшерде сыйақы берілсін

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 1 тоқсандағы есебін және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін бекіту туралы.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 1 тоқсандағы есебі осы Хаттаманың №13 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 1 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйлық берілсін.

Ішкі аудит қызметі басшысының және "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамы Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақыларының схемасын (грейдтер негізінде) бекіту туралы.

1. Осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративтік хатшының (грейдтер негізінде) лауазымдық жалақыларының схемасы бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №12 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы Б. Н.Ермашеваның лауазымдық жалақысының мөлшері белгіленсін.

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасын бекіту туралы.

Осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасы бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамындағы бизнес-процестерді, оларға тән тәуекелдерді және тәуекелдің негізгі индикаторларын айқындау әдістемесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№99 хаттама) қоғам тәуекелінің негізгі индикаторлары мен тәуекелдеріне тән бизнес-үдерістерді анықтау әдістемесіне өзгерістер мен толықтырулар осы Хаттаманың №9 қосымшасына сәйкес бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша 2018 жылғы 4 тоқсандағы есебін бекіту туралы.

Осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес 2018 жылғы 4 тоқсандағы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.

Kazyna Seriktes B. V. Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.

1. Kazyna Seriktes B. V. Жарғысы осы хаттамаға № 7 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары А.С. Сағымбековке осы шешімнің 1-тармағына сәйкес Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешіміне қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. Осы шешімнің 1 және 2-тармақтары бойынша шешімдер Kazyna Seriktes B. V жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігін және 2018 жылдың қорытындылары бойынша таза табысты бөлу тәртібін бекіту, 2018 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау, акционердің "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері, сондай-ақ 2018 жылы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы

1. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2018 жылғы таза табысын бөлудің мынадай тәртібі 1 004 995 085 теңге мөлшерінде бекітілсін:
1) 2018 жылдың қорытындылары бойынша "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге;
2) 1 004 995 085 теңге мөлшеріндегі сома "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының даму жоспары шеңберінде жаңа инвестициялық жобаларды қаржыландыруға бағытталсын.
4. Ақпарат назарға алынсын: < br> 1) 2018 жылы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жалғыз акционердің өтініштерінің болмауы туралы;
2) осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес 2018 жылы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.
5. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
6. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігін және 2018 жылдың қорытындылары бойынша таза табысты бөлу тәртібін бекіту, 2018 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау, өтініштер туралы ақпаратты назарға алу туралы

1. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2018 жылғы таза табысын бөлудің мынадай тәртібі 1 004 995 085 теңге мөлшерінде бекітілсін:
1) 2018 жылдың қорытындылары бойынша "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге;
2) 1 004 995 085 теңге мөлшеріндегі сома "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының даму жоспары шеңберінде жаңа инвестициялық жобаларды қаржыландыруға бағытталсын.
4. Ақпаратты назарға алу:

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.-1

Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 17 ақпандағы (№114 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және 2018 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу мәселесін қарау туралы.

1. Алдын ала бекітілсін: < br> 1) осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі;
2. Жалғыз акционерге қоғамның 2018 жылғы шоғырландырылған таза табысын 3 674 967 000 (үш миллиард алты жүз жетпіс төрт миллион тоғыз жүз алпыс жеті мың) теңге мөлшерінде бөлудің мынадай тәртібі ұсынылсын:
1) 1 102 490 100 (бір миллиард бір жүз екі миллион төрт жүз тоқсан мың жүз) теңге мөлшеріндегі сома Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге бағытталсын;
2) қалған 2 572 476 900 (екі миллиард бес жүз жетпіс екі миллион төрт жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз) теңге бөлігін қоғамның иелігінде қалдыру;
3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 20 (жиырма) теңге бекітілсін
59 (елу тоғыз) тиын; < br> 4) жалғыз акционер қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Жалғыз акционер шешім қабылдағаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде көрсетілген жалғыз акционердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жолымен дивидендтер төлеуді жүзеге асырсын.
3. Назарға алынсын:
1) осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы Мүшелерінің 2018 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат;
2) Қоғамның Жалғыз акционерінің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат.
4. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына осы шешімнің 1-3-тармақтарына сәйкес мәселелер шығарылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы болып Арифханов Айдар Абдразахович сайлансын, өкілеттік мерзімі "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін.

ДК 7/19 – 05 маусым 2019

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2018 жылғы қызметін бағалау туралы есепті қарау туралы.

1. Осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2018 жылғы қызметін бағалау нәтижелері туралы есеп назарға алынсын.
2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлесін және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кезекті күндізгі отырысының қарауына енгізсін.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2018 жылғы жүргізген бағалауының нәтижелері туралы есеп Жалғыз акционерге берілсін.

2018 жылғы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/ сақтамау туралы есепті бекіту туралы.

Осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес 2018 жылғы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/ сақтамау туралы есеп бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша 2019 жылғы 1 тоқсандағы есебін бекіту туралы.

Осы Хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес 2019 жылғы 1 тоқсандағы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.

"Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жарғысын жаңа редакцияда бекіту және Жалғыз акционердің бекітуіне жататын "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесін айқындау туралы.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жарғысы осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ж.Б. Құттбайға жаңа редакциядағы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жарғысына қол қоюға өкілеттік берілсін.
3. Осы Хаттамаға №12 қосымшаға сәйкес Жалғыз акционердің бекітуіне жататын "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесі айқындалсын.
4. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Ж.Б. Құттбай осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Қазына Капитал Менеджмент "акционерлік қоғамының мүддесі бар мәмілені жасасу және Kazyna Seriktes B. V. басқарушы директорын тағайындау туралы".

1. Қоғам мен Kazyna Seriktes B. V. тараптары болып табылатын өзгерістер мен толықтырулармен (Amended and Restated Capital Contribution Agreement) жаңа редакциядағы капитал жарнасы туралы келісім жасасу жолымен қоғамның мүдделілігі бар мәміле жасау 2. Нидерланды резиденті Макс Клустеруйс (Max Kloosterhuis) Kazyna Seriktes B. V. B басқарушы директоры болып тағайындалсын.
3. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары А.С. Сағымбековке осы шешімнің 2-тармағына сәйкес Kazyna Seriktes B. V. жалғыз акционерінің шешіміне қол қоюға өкілеттік берілсін.
4. Осы шешімнің 2 және 3-тармақтары бойынша шешімдер Kazyna Seriktes B. V жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық есебін алдын ала қарау туралы.

1. Осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2018 жылғы жылдық есебі алдын ала мақұлдансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару.

"Қазына Капитал Менеджмент" АҚ 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есепті, "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2017-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын және "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2019-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын орындау жөніндегі 2018 жылғы есепті бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес 2018 жылдың қорытындысы бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есеп бекітілсін.
2. Осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ – ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2017-2020 жылдар аралығындағы кезеңге арналған іс-шаралар жоспарын орындау бойынша 2018 жылғы есеп бекітілсін.
3. Осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2019-2021 жылдар аралығындағы кезеңге арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін.

2018 жылдың қорытындысы бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқарма мүшелерінің ҚТК карталарын орындау туралы есепті бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес 2018 жылдың қорытындысы бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқарма мүшелерінің ҚТК карталарын орындау туралы есеп бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес 2018 жылғы қызмет қорытындылары бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне сыйақы төлеу жүзеге асырылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингілеу ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№9/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингілеу қағидаларына осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы санын бекіту туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалпы саны 30 адам болып бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарына түзетуді бекіту туралы.

Осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарын түзету бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2018 жылғы және 2019 жылғы 1 тоқсандағы даму жоспарының орындалуы туралы есептерді бекіту туралы.

Осы Хаттамаға №1 және №2 қосымшаларға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2018 жылғы және 2019 жылғы 1 тоқсандағы даму жоспарының орындалуы туралы есептер бекітілсін.

ДК 8/19 – 31 шілде 2019 (сырттай)

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 2 тоқсандағы жұмысы туралы есепті және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 2 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №9 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің №10 қосымшасына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2019 жылдың 2 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша осы шешімнің №11 қосымшасына сәйкес мөлшерде сыйақы берілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттердің мынадай құрамдары бекітілсін: < br> 1. Кадр және әлеуметтік мәселелер комитеті:
1) Игорь Абрамов-Комитет төрағасы;
2) Бжезински Яцек - комитет мүшесі;
3) Омаров Марат Талғатұлы - комитет мүшесі.
2. Аудит және тәуекелдер комитеті:
1) Бжезински Яцек - Комитет төрағасы;
2) Игорь Абрамов - комитет мүшесі;
3) Омаров Марат Талғатұлы - комитет мүшесі.
3. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет:
1) Игорь Абрамов-Комитет төрағасы;
2) Бжезински Яцек - комитет мүшесі;
3) Омаров Марат Талғатұлы - комитет мүшесі.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

1) осы шешімнің №8 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.
2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 наурыздағы шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі туралы Ереженің (№2/18 хаттама) күші жойылды деп танылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы есебін және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін бекіту туралы.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы есебі осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп осы шешімнің №6 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес сыйлық берілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру ережесіне өзгерістер енгізу туралы.

Осы шешімнің № 4 қосымшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 2 қазандағы №73 шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына өзгерістер енгізілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін, Директорлар кеңесінің бекітуіне/ қарауына жататын құжаттардың тізбесіне толықтыру енгізу туралы және "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету ережесін бекіту туралы.

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы шешімімен бекітілген (№121 хаттама) Директорлар Кеңесінің бекітуіне/қарауына жататын "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес толықтыру енгізілсін.
2. Осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету Ережесі бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау туралы.

1. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар алдын ала мақұлдансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағы бойынша мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару.

ДК 9/19 – 26 қыркүйек, 2019 жыл

"Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамын капиталдандыру мақсаттары үшін "Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының жалпы саны мен санын ұлғайту мүмкіндігін қарау туралы.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№5/19 хаттама) "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасын іске асыру үшін бөлінген қаражат сомасын ұлғайту қажеттілігі туралы ақпарат назарға алынсын.
2. Қоғам Басқармасы осы бірліктерді кейіннен "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамына бөлу мақсатында Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын 3 бірлікке қосымша ұлғайту мүмкіндігін қарастыру туралы мәселемен Қоғамның Жалғыз акционеріне жүгінсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер енгізу туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 29 қарашадағы шешімімен (№10/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер енгізу осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

1) осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру қағидалары жаңа редакцияда бекітілсін.
2) Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 19 маусымдағы шешімімен (№5/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру Қағидаларының күші жойылды деп танылсын.

Аудиторлық тапсырманың нәтижелерін қарастыру туралы " тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін бағалау.

1. Осы Хаттамаға №12 қосымшаға сәйкес "тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін бағалау" аудиторлық есебі бекітілсін.
2. Осы Хаттамаға №13 қосымшаға сәйкес "тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін бағалау" аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша түзету іс-қимылдарының жоспары бекітілсін.

"Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау және "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы 5 (бес) адам болып белгіленсін.
2. Мурзагалиева Алия Ерболатқызы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін жалпы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
3. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. 1-3-тармақтар бойынша шешімдер "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.

"BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

1. "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесі туралы ереже осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 9 қарашадағы шешімімен бекітілген "BV Management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Байқау кеңесі туралы Ереженің (№41 хаттама) күші жойылды деп танылсын.
3. 1 және 2-тармақтар бойынша шешімдер "BV Management"жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының шешімдері болып табылады.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "KCM Sustainable Development Fund I" тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарына өзгерістер және тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістер енгізу туралы.

1. Өзгерістер енгізу:
1) осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы шешімімен бекітілген "KCM Sustainable Development Fund I" тікелей инвестициялар қорына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының қатысуының негізгі шарттарына (№4/19 хаттама);
2) осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№5/19 хаттама) тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "Kazakhstan Infrastructure Fund C. V." тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарын жаңа редакцияда бекіту туралы.

1. Қоғамның "Kazakhstan Infrastructure Fund C. V." тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттары осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін;
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 3 қарашадағы шешімімен (№112 хаттама) бекітілген "Kazakhstan Infrastructure Fund C. V." тікелей инвестициялар қорына қоғамның қатысуының негізгі шарттарының күші жойылды деп танылсын;
3. Қоғам осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылдың І жартыжылдығындағы Стратегиялық портфелі бойынша есепті қарау туралы.

Осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылдың І жартыжылдығындағы стратегиялық портфелі бойынша есеп назарға алынсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша 2019 жылғы 2 тоқсандағы есебін бекіту туралы.

1. Осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 2 тоқсандағы тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.
2. Қоғам Басқармасы жарты жылдық негізде болжамды тәуекел-аналитика әзірлеу мәселесін пысықтасын.
3. Қоғам Басқармасы болжамды тәуекел-аналитиканы құру және енгізу мақсатында ІТ шешімдерін (бағдарламалық қамтамасыз етуді) әзірлеу үшін сыртқы консультанттарды тарту мәселесін пысықтасын.

2018 жылдың қорытындысы бойынша "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқарма мүшелерінің ҚТК карталарын орындау туралы есепті бекіту туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерінің 2019 жылға арналған ҚНК карталары осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 1 наурыздағы шешімімен (№3/19 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамы Басқармасы Мүшелерінің 2019 жылға арналған ҚТК нысаналы мәндерінің күші жойылды деп танылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру Ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру Ережесі осы Хаттаманың № қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен (№99 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру ережелерінің күші жойылды деп танылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларын жаңа редакцияда бекіту туралы.

1. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару Ережесі осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін;
2. Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 17 ақпандағы (№114 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларының күші жойылды деп танылсын.

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингілеу ережесіне өзгерістер енгізу туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 қазандағы шешімімен (№9/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және орындалуын мониторингілеу қағидаларына осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылдың 1 жартыжылдығындағы даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 1 жартыжылдықтағы даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

ДК 10/19 – 30 қазан 2019 жыл (сырттай)

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау туралы.

1. Осы шешімнің № 13 қосымшасына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері – "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі "акционерлік қоғамы басқармасының (бұдан әрі – Холдинг) 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№01/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар алдын ала мақұлдансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағы бойынша мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару.
3. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есепті және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есеп осы шешімнің №10 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешімнің №11 қосымшасына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп бекітілсін.
3. Қоғамның Корпоративтік хатшысына 2019 жылдың 3 тоқсанындағы қызмет қорытындылары бойынша осы шешімнің №12 қосымшасына сәйкес мөлшерде сыйақы берілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есепті және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есеп осы шешімнің №7 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есеп осы шешімнің №8 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына осы шешімнің №9 қосымшасына сәйкес сыйлық берілсін.

"Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау және сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы ұсыным беру туралы.

1. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне и.Абрамовты "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлау ұсынылсын.
2. Осы шешімнің №6 қосымшасына сәйкес "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері айқындалсын.
3. Осы шешімнің 2-тармағы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі, бұл ретте сыйақы төлеу "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарына "Baiterek Venture Fund"акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы төлеу жөніндегі шығыстар бөлігінде өзгерістер енгізілгеннен кейін жүзеге асырылатын болады.
4. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына (Ж.Б. Құттбай) 2018 жылғы 2 қазандағы №06-08-26 шартқа және 2019 жылғы 1 наурыздағы №04-07-01/14 шартқа қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік берілсін.
5. 1-4-тармақтар бойынша шешімдер "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.

Жалғыз акционердің бекітуіне жататын "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесіне толықтыру енгізу туралы және "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2018 жылғы қызметі туралы жылдық есепті бекіту туралы.

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 5 маусымдағы шешімімен (№7/19 хаттама) бекітілген Жалғыз акционердің бекітуіне жататын "Baiterek Venture Fund" АҚ Ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне осы шешімнің №4 қосымшасына сәйкес толықтыру енгізілсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының 2018 жылғы қызметі туралы жылдық есеп осы шешімнің №5 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының "Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund"тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарына өзгеріс енгізу туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 15 ақпандағы (№1/18 хаттама) шешімімен бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тікелей инвестициялар қорына қатысуының негізгі шарттарының "параметрлері" бағанасының "басқару үшін комиссия мөлшері" жолына өзгеріс енгізу мақұлдансын және мынадай редакцияда жазылсын: инвестициялық кезең ішінде басқару үшін комиссия мөлшері – қорда қабылданған міндеттемелер мөлшерінің 2,0% - ын қоса алғанда.
Инвестициялық кезең аяқталғаннан кейін-Қордың инвестицияланған капиталы сомасының 2,0% - ын қоса алғанда (капиталды қайтаруды шегере отырып).

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы теңгедегі капитал жарнасы туралы келісімге, жаңа редакциядағы АҚШ долларындағы капитал жарнасы туралы келісімге, жаңа редакциядағы салымдар туралы келісімге қол қою жолымен жасалуына "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы.

Осы шешімнің №№1,2,3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакциядағы теңгедегі капитал жарнасы туралы келісімге, жаңа редакциядағы АҚШ долларындағы капитал жарнасы туралы келісімге, қоғам және Kazyna Seriktes B. V. тараптары болып табылатын жаңа редакциядағы салымдар туралы келісімге қол қою жолымен жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу.

ДК 11/19 25 қараша, 2019 жыл

Тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістер енгізу туралы.

Осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен (№5/19 хаттама) бекітілген тікелей инвестициялар қорларын қоса алғанда, "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ және/немесе оның еншілес ұйымдарының жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасына өзгерістер енгізу.

"Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау туралы.

Осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары назарға алынсын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2020 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы.

1. Осы Хаттамаға № 13 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы қызметінің 2020 жылға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.
2. Тоқсандық цикл негізінде Қоғамның Корпоративтік хатшысы қызметінің тиімділігін жоспарлау және бағалау үшін есепті кезеңнің ұзақтығын анықтау.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының 2020 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы.

Осы Хаттамаға №11 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметі басшысы қызметінің 2020 жылғы 1 тоқсанға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасы бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.

1. Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспары осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған аудит облыстарының картасы бекітілсін.
3. Осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес Тізбеге өзгеріс бекітілсін.
4. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін кәсіптік оқытудың 2020 жылға арналған жоспары осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
5. Қоғамның ішкі аудит қызметі 2019 жылғы желтоқсанда "Baiterek Venture Fund" АҚ-да мынадай мәселелер бойынша жоспардан тыс аудит жүргізсін:
1) персоналды басқаруды талдау; < br> 2) инвестициялық мәселелер бойынша ЖҰД талдау; < br> 3) іс жүргізуді талдау.
6. Жоспардан тыс аудиттің нәтижелері қоғамның аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің қарауына белгіленген тәртіппен шығарылсын.

2019 жылға "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

1. "КПМГ Аудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2019 жылы "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.
2. "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы шешім "Baiterek Venture Fund" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасын бекіту туралы.

Осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауларының матрицасы бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент"акционерлік қоғамының тәуекел-тәбет көрсеткіштерін бекіту туралы.

Осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес 2020 жылға арналған "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ капитал жеткіліктілігі, кірістілігі, өтімділігі компоненттері бойынша тәуекел-тәбеттің лимиті мен нысаналы деңгейі бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша 2019 жылғы 3 тоқсандағы есебін бекіту туралы.

1) осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес 2019 жылғы 3 тоқсандағы "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының тәуекелдер бойынша есебі бекітілсін.
2) Қоғам Басқармасы 2020 жылғы 31 мамырға дейінгі мерзімде Холдингпен бірлесіп қаржы құралдарының сапасын бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін сатып алу жөніндегі мәселені пысықтасын.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерінің 2020 жылға арналған ҚТК карталарын бекіту туралы.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерінің 2020 жылға арналған ҚНК карталары осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарына түзетуді бекіту туралы.

Осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарын түзету бекітілсін.

"Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 9 айдағы даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.

Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының 2019 жылғы 9 айдағы даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілсін.

ДК 12/19 – 26 желтоқсан, 2019 жыл

"Корпоративтік басқару жүйесін бағалау" аудиторлық тапсырмасының нәтижелерін қарау туралы.

1. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес "корпоративтік басқару жүйесін бағалау" аудиторлық есебі бекітілсін.
2. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес "корпоративтік басқару жүйесін бағалау" аудиторлық тапсырмасының нәтижелері бойынша түзету іс-қимылдарының жоспары бекітілсін.

Установите приложение:
1) Откройте сайт в Браузере
2) Нажмите Меню браузера
3) Добавить на экран домой